证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-087 海能未来技术集团股份有限公司 关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的公告 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委 员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员 的董事。战略决策委员会的主任委员(召集人)由公司董事长担任。 二、本次换届选举对公司的影响 本次选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经 营活动产生不利影响。 一、选举公司第五届董事会专门委员会委员的基本情况 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开公司第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举第五届董事会专 门委员会委员的议案》，本届董事会选举如下人员任董事会各专门委员会委员， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-085 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 2024 年 10 月 24 日以口头方式发出 海能未来技术集团股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 5.会议主持人：全体监事共同推举的监事刘朝女士 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举刘朝女士担任公司第五届监 事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse. ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-086 海能未来技术集团股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、职工监事 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长及高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次临时会议于 2024 年 10 月 24 日审议并通过： 选举张振方先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 24 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 2,594,480 股，占公司股本的 3.07%，不是失信联合惩戒对象。 选举金辉先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 24 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 1,045,300 股，占公司股本的 1.24%，不是失信联合惩戒对象。 聘任徐渊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 24 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 659,982 股，占公司股本 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-071 海能未来技术集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（臧恒昌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人臧恒昌，已充分了解并同意由提名人海能未来技术集团股份有限公司董 事会提名为海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海能未来 技术集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-073 海能未来技术集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（梁锦梅） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人梁锦梅，已充分了解并同意由提名人海能未来技术集团股份有限公司董 事会提名为海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海能未来 技术集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-072 海能未来技术集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（吕瑞敏） （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人吕瑞敏，已充分了解并同意由提名人海能未来技术集团股份有限公司董 事会提名为海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海能未来 技术集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-075 海能未来技术集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇九条 | 董事会由 | 9 | 名董事组 | 第一百〇九条 | 董事会由 | 7 | 名董事组 | | 成，其中独立董事 | 3 | 名，且至少包括 | | 1 成，其中独立董事 | 3 | 名，且至少包括 | 1 | | 名会计专业人士。 | | | | 名会计专业人士。 | | | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-076 海能未来技术集团股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 10 月 9 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第四届董事会第二十八次临时会议，会议审议通过了《关于修订<董事会议 事规则>的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据现行有效的 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范 性文件及《海能未来技术集团 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-077 提名张振方先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,594,480 股，占公司股本的 3.07%，不是失信联合惩戒对象。 提名徐渊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 659,982 股，占公司股本的 0.78%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘文玉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,189,700 股，占公司股本的 1.41%，不是失信联合惩戒对象。 提名金辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,045,300 股，占公司股本的 1.24%，不是失信联合惩戒对象。 提名臧恒昌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-078 海能未来技术集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘朝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的 议案》 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下： 1.1《提名刘朝女士为第五届 ...