证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-079 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场与通讯相结合的方式召开。 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事 会会议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事李庆党因工作原因以通讯方式参与表决。 具体内容详见公司在北京证券交易所 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-078 青岛丰光精密机械股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 139,799 股，占公司总股本 0.08%，可交易时 间为 2024 年 8 月 29 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 注：1、如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 2、高管股份中不包含离职董监高股份。 四、其它情况 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号 ——股份减持和持股管理》等规定的减持预披露主体，若后续减持股份，将在减 持前及时履行信息披露义务。 五、备查文件 | | 股东姓 | 是否为控股 | 董事、监事、 | | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 股东、实际 | | 本次解限 | | ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-078 青岛丰光精密机械股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 139,799 股，占公司总股本 0.08%，可交易时 间为 2024 年 8 月 29 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓 | 是否为控股 | 董事、监事、 | | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 股东、实际 | | 本次解限 | | 限售股数 | | | 号 | 名或名 | 控制人或其 | 高级管理人 | 售原因 | 限售登记 | 占公司总 | 限售的股 | | | 称 | | 员任职情况 | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 一致行动人 | | | | 股本比例 | | | 1 | 周惠云 | 否 | 原独立董事 | B | 139 ...

青岛丰光精密机械股份有限公司 章 程 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年 8 月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 10 股东大会的一般规定 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 16 股东大会的召开 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 34 | | 第七章 监事会 | | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 40 | ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-076 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 名，持有表决权的股份总数 119,044,224 股，占公司有表决权股份总数的 64.62%。 1、会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 名，持有表决权的股份总 数 16,224 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司 ...

法律意见书 山东国曜琴岛(青岛)律师事务所 关于青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:育岛丰光精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛丰光精密机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，山东国曜琴岛（青岛）律师 事务所(以下简称"本所")接受青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"丰 光精密"或"公司"）的委托,指派本所律师出席 2024年 8 月 22 日召开的丰光 精密 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次会议"),并按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见,仅依据本法律意见书出具日以前发生或存 在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法 律意见书中,本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召 集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意 见, ...

2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:育岛丰光精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛丰光精密机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，山东国曜琴岛（青岛）律师 事务所(以下简称"本所")接受青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"丰 光精密"或"公司"）的委托,指派本所律师出席 2024年 8 月 22 日召开的丰光 精密 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次会议"),并按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见,仅依据本法律意见书出具日以前发生或存 在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法 律意见书中,本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召 集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意 见,不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性 和准确性等 ...

青岛丰光精密机械股份有限公司 章 程 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年 8 月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 5 股份增减和回购 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 34 | | 第七章 监事会 | | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 40 | ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-076 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 名，持有表决权的股份总数 119,044,224 股，占公司有表决权股份总数的 64.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 名，持有表决权的股份总 数 16,224 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 1、会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1 3、公 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-074 青岛丰光精密机械股份有限公司 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 12 日 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日 在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露了《青岛丰光精密机械股份有 限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告 编号：2024-073）。经事后检查发现， 议案名称有误，现予以更正，更正为《关 于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 除上述更正内容外，公司原《青岛丰光精密机械股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》的其他内容保持不变。 对于由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。 特此公告。 1 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 ...