证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-039 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 为进一步完善公司长效激励与约束机制、增强员工稳定性，打造更有市场竞 争力的薪酬绩效体系，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、 核心员工的积极性，增强综合竞争力，促进公司长远可持续地稳步发展，同时实 现公司价值和员工个人价值的同步提升。2025 年 5 月 15 日，青岛丰光精密机械 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议审议并通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，提名王守卫等 8 人为公司核心员工，具体名单如 下： 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王守卫 | 核心员工 | 2 | 章磊 | ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 证券简称：丰光精密 证券代码：430510 一、释义 关于 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 | 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 | 6 | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 | 6 | | （三）员工持股计划股票来源、资金来源、规模和购买价格 | 7 | | （四）本次员工持股计划的存续期、锁定期及考核标准 | 9 | | （五）本次员工持股计划的管理模式 | 12 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 18 | | （七）员工持股计划其他内容 | 22 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 | 23 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 23 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 | 25 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-045 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次 会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 29 日 15:00—2025 年 5 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称" ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-035 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日青岛丰光精密机械 股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会议 的通知。 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》 1、议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励与约束 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-034 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日青岛丰光精密机械 股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事会 会议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 益、核心团队及 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 青岛丰光精密机械股份有限公司 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日 召开第四届董事会第十八次会议，于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司拟申请一照多址及修改<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露 的《关于公司拟申请一照多址及修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》 （公告编号：2025-021）。 二、工商登记情况 关于完成工商变更登记及公司章程备案 并取得营业执照的公告 经营范围：精密轴承及各种电机轴的制造，各种精密机械零部件的加工、 组装；铝合金部件及锌合金部件压铸成型及加工，金属制品模具设计、制造。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 统一社会信用代码：9137020072782 ...

青岛丰光精密机械股份有限公司 章 程 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年 4 月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度及利润分配政策 40 | | 第二节 | 内部审计 42 | | ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-031 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）因经营需要，于近日 搬迁至新办公地址，现将变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 青岛胶州市胶州湾工业园太湖 | | 青岛胶州市上合示范区湘江路 | | | 路 2 | 号 | 号 78 | 除上述调整外，公司投资者联系电话、电子邮箱等信息均保持不变。敬请 广大投资者留意上述变更事项。 本次变更后，公司最新的联系方式如下： 联系电话：0532-87273528 传 真：0532-87273528 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 电子信箱：fgzq@fengguang.net.cn 特此公告。 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 1 办公地址：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号 邮政编 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was a loss of CNY 2,368,374.85, representing a decline of 141.34% year-over-year[9] - Operating revenue for Q1 2025 was CNY 50,953,654.87, down 11.15% from CNY 57,349,736.67 in the same period last year[9] - The total profit (loss) for Q1 2025 was -¥2,368,374.85, compared to a profit of ¥6,768,374.93 in Q1 2024[31] - The company reported a total comprehensive income of -¥2,368,896.03 for Q1 2025, compared to ¥5,730,588.69 in Q1 2024[31] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both -¥0.01, down from ¥0.04 in Q1 2024[32] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 71.31% to CNY 7,103,282.78 compared to CNY 24,762,339.52 in Q1 2024[9] - Cash inflow from operating activities for Q1 2025 was CNY 59,295,637.32, a decrease of 29% compared to CNY 83,501,114.56 in Q1 2024[34] - Cash outflow for investing activities in Q1 2025 was CNY 42,068,971.87, compared to CNY 15,791,665.65 in Q1 2024, indicating a significant increase in investment spending[35] - Cash inflow from financing activities in Q1 2025 was CNY 7,420,000.00, up from CNY 5,000,000.00 in Q1 2024, reflecting increased borrowing[35] - Net cash flow from financing activities for Q1 2025 was CNY 6,797,319.47, compared to CNY 966,183.32 in Q1 2024, showing a substantial improvement[35] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2025, were CNY 574,761,341.12, a decrease of 1.43% compared to the end of the previous year[9] - The company's asset-liability ratio (consolidated) was 30.81%, a slight decrease from 31.39% at the end of the previous year[9] - Total liabilities decreased from 183,029,145.71 to 177,063,082.49, a decrease of around 3.9%[26] - Current liabilities decreased from 139,209,425.50 to 127,323,362.28, a reduction of about 8.4%[25] - Non-current liabilities increased from 43,819,720.21 to 49,739,720.21, an increase of approximately 13.5%[28] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 87,641,679 to 94,907,078, representing a rise from 47.58% to 51.52% of total shares[14] - The number of restricted shares decreased from 96,572,250 to 89,306,851, with the percentage dropping from 52.42% to 48.48%[14] - The largest shareholder, Qingdao Fengguang Investment Management Co., Ltd., holds 102,613,000 shares, accounting for 55.70% of total shares[15] - The total number of shareholders with more than 5% ownership is 10, holding a combined total of 139,452,388 shares, which is 75.70% of total shares[15] Research and Development - Research and development expenses increased by 48.47% to CNY 4,736,954.84, aimed at enhancing product competitiveness[11] - The company plans to continue investing in new product development to expand its market presence[11] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased from 63,116,373.50 to 54,112,555.02, reflecting a decline of approximately 14.2%[24] - Inventory decreased from 52,562,317.50 to 48,036,658.85, a reduction of approximately 8.5%[27]

法律意见书 1 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:青岛丰光精密机械股份有限公司 山东国曜琴岛(青岛) 律师事务所 关于青岛丰光精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等 有关法律、法规、规范性文件及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）的有关规定,山东国曜琴岛〈青岛〉律师事务所（以下简 称"本所")接受青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"丰光精密"或"公 司")的委托,指派本所律师出席 2025年 4 月 23 日召开的丰光精密 2024 年年度 股东大会(以下简称"本次会议"),并按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见,仅依据本法律意见书出具日以前发生或存 在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法 律意见书中,本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召 集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见, 不对本 ...