青岛丰光精密机械股份有限公司 章 程 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年 4 月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度及利润分配政策 40 | | 第二节 | 内部审计 42 | | ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-031 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）因经营需要，于近日 搬迁至新办公地址，现将变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 青岛胶州市胶州湾工业园太湖 | | 青岛胶州市上合示范区湘江路 | | | 路 2 | 号 | 号 78 | 除上述调整外，公司投资者联系电话、电子邮箱等信息均保持不变。敬请 广大投资者留意上述变更事项。 本次变更后，公司最新的联系方式如下： 联系电话：0532-87273528 传 真：0532-87273528 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 电子信箱：fgzq@fengguang.net.cn 特此公告。 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 1 办公地址：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号 邮政编 ...

2025 年第一季度报告 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 公告编号：2025-028 丰光精密 证券代码 : 430510 青岛丰光精密机械股份有限公司 第1页/共18页 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 公告编号：2025-028 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李军、主管会计工作负责人王学良及会计机构负责人（会计主管人员）王学 良保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相 关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保 | □是 | √否 | | 证其真实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | ...

法律意见书 1 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:青岛丰光精密机械股份有限公司 山东国曜琴岛(青岛) 律师事务所 关于青岛丰光精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等 有关法律、法规、规范性文件及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）的有关规定,山东国曜琴岛〈青岛〉律师事务所（以下简 称"本所")接受青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"丰光精密"或"公 司")的委托,指派本所律师出席 2025年 4 月 23 日召开的丰光精密 2024 年年度 股东大会(以下简称"本次会议"),并按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见,仅依据本法律意见书出具日以前发生或存 在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法 律意见书中,本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召 集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见, 不对本 ...

1、会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-029 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 名，持有表决权的股份总数 119,134,369 股，占公司有表决权股份总数的 64.67%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 名，持有表决权的股份总 数 106,369 股，占公司有表决权股份总数的 0.06%。 （三）公司董事、监 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-027 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1、议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章 1 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-026 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事 会会议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1、议案内容： 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。 二、议案审议情况 根据相 ...

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证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-025 青岛丰光精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 17 日 15:00-17:00 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 上市公司接待人员： 董事长、总经理：李军先生； 董事、全球营销中心总经理：李伟先生； 董事、董事会秘书：吕冬梅女士； 1 董事、财务总监：王学良先生。 三、 投资者关系活动主要内容 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 本次业绩说明会通过播放公司年报解读视频等形式，对公司情况及 2024 年 经营业绩情况进行了介绍。同时公司在业绩说明会上就投资者关心的问题进行了 回答，主要问题及回复情况如下： 回 ...

证券研究报告·公司点评报告 2025 年 4 月 16 日 江海证券研究发展部 执业证书编号：S1410524040001 | 投资评级： | 增持（维持） | | --- | --- | | 当前价格: | 21.64元 | | 市场数据 | | --- | | 总股本(百万股) | | | 184.21 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A 股股本(百万股) | | | 184.21 | | | | | | | B/H 股股本(百万股) | | | | | -/- | | | | | A 股流通比例(%)） | | | | 51.52 | | | | | | 12 个月最高/最低(元) | | | 28.80/9.57 | | | | | | | 第一大股东 | | | | | | | 青岛丰光投资管理有限公司 | | | 第一大股东持股比例(%) | | | | 55.70 | | | | | | 上证综指/沪深 300 | | 3267.66/3761.23 | | | | | | | | 数据来 ...