（一）会议召开情况 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-084 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 根据北京证券交易所季度报告及摘要披露及编制相关规定，公司监事会对公 司《2024 年第三季度报告》进行了审核，并发表意见如下： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章 1 1、会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2、会议召开地点：青岛胶州市 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-083 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场与通讯相结合的方式召开。 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发 布的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-085）。 2、议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [5]. Core Views - The company reported a significant increase in revenue and net profit for the first half of 2024, with operating income reaching 119 million yuan, a year-on-year growth of 32.63%, and a net profit attributable to shareholders of 13.97 million yuan, up 324.62% [3]. - The growth in revenue is attributed to increased demand in downstream markets, particularly in semiconductor equipment manufacturing, processing, and automotive products [3]. - The company's gross margin improved to 37.13%, and net margin reached 11.70%, reflecting successful market expansion and increased sales of high-margin products [3]. - The company is investing in harmonic reducers, aiming to create a second growth curve, with a planned investment of 250 million yuan for a production project [3]. Summary by Sections Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved operating income of 119 million yuan, a 32.63% increase year-on-year, and a net profit of 13.97 million yuan, a 324.62% increase [3]. - The weighted ROE for the first half of 2024 was 3.23%, with earnings per share of 0.08 yuan [3]. Market Expansion - The company has successfully expanded its market presence, leading to increased revenue from new customers and projects [3]. - The revenue contributions from processing, product sales, and other segments were 23 million yuan, 92 million yuan, and 4 million yuan, respectively, with year-on-year growth rates of 35.43%, 29.35%, and 129.15% [3]. Research and Development - The company allocated 5.78% of its operating income to R&D, continuing to enhance its innovation capabilities, and has recently obtained 7 new patents [3]. Future Outlook - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 251 million yuan, 289 million yuan, and 331 million yuan, with net profits of 42 million yuan, 48 million yuan, and 55 million yuan, respectively [4]. - The company is expected to benefit from favorable policies aimed at strengthening domestic supply chains, particularly in the industrial automation sector [3].

青岛丰光精密股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-081 丰光精密 430510 青岛丰光精密机械股份有限公司 （QINGDAO FENGGUANG PRECISION MACHINERY CO.，LTD. ） 半年度报告 2024 第1页/共105页 青岛丰光精密股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-081 公 司 半 年 度 大 事 记 一、持续推进谐波减速器开发进程 报告期内，公司积极推进谐波减速器开发进程，截止本报告披露日，公司谐波减速机全系 列齿形设计完成，内部技术验证通过，可以随时对应市场需求进入量产阶段。 谐波减速器广泛应用于工业机器人、服务机器人、数控机床、光伏设备、医疗器械等多个 行业和领域，具备良好市场前景。公司正积极与潜在客户对接，2024 年 7 月参加国际化展会， 展示公司谐波减速器产品，彰显公司技术实力，寻找发展机遇。未来，公司将继续积极向精密 减速器领域布局，加速推动公司在谐波减速器领域的产业化落地与业务布局。 二、新增专利证书 7 项 报告期内，公司新增实用新型专利 7 项。截至报告期末，公司共有有效专利 165 项，其 中实用新型专利 ...

2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场与通讯相结合的方式召开。 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事 会会议的通知。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-079 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事李庆党因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-080 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章 1 （一）会议召开情况 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 根据北京证券交易所半年度报告及摘要披露及编制相关规定，公司监事会对 公司《2024 年半年度报告及摘要》进行了审核，并发表意见如下： 1、会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2、会议召开地点：青岛胶州 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-078 青岛丰光精密机械股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 139,799 股，占公司总股本 0.08%，可交易时 间为 2024 年 8 月 29 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 注：1、如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 2、高管股份中不包含离职董监高股份。 四、其它情况 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号 ——股份减持和持股管理》等规定的减持预披露主体，若后续减持股份，将在减 持前及时履行信息披露义务。 五、备查文件 | | 股东姓 | 是否为控股 | 董事、监事、 | | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 股东、实际 | | 本次解限 | | ...

青岛丰光精密机械股份有限公司 章 程 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年 8 月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 10 股东大会的一般规定 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 16 股东大会的召开 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 34 | | 第七章 监事会 | | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 40 | ...

法律意见书 山东国曜琴岛(青岛)律师事务所 关于青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:育岛丰光精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛丰光精密机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，山东国曜琴岛（青岛）律师 事务所(以下简称"本所")接受青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"丰 光精密"或"公司"）的委托,指派本所律师出席 2024年 8 月 22 日召开的丰光 精密 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次会议"),并按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见,仅依据本法律意见书出具日以前发生或存 在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法 律意见书中,本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召 集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意 见, ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-076 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 名，持有表决权的股份总数 119,044,224 股，占公司有表决权股份总数的 64.62%。 1、会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 名，持有表决权的股份总 数 16,224 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司 ...