证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-044 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事专门会议关于第四届董事会第八次会议 相关事项的意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日 召开了第四届董事会第八次会议，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《青岛丰 光精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《青岛丰光精密机 械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，独立 董事专门会议对公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表意见如下： 一、对于公司《关于提名周惠云女士为公司独立董事的议案》的意见 经认真审阅，我们认为，公司本次独立董事聘任程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。 经资格审查，周惠云女士不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司 独立董事的条件，能够胜 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-050 青岛丰光精密机械股份有限公司 委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2022 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于制定公司<董事会审计委员会工作细则>的议 案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专门审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、中国证券监督管 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于修订公司<防止控股股东、实际控制人及其关 联方占用公司资金管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-060 青岛丰光精密机械股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理 制度 第一条 为进一步加强和规范青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金 的行为，保证公司财务安全和投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-059 青岛丰光精密机械股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金安 全，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号——募集资金管理》、中国证券监督管理委员会（ ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-049 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 鉴于中国证监会修订了《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董 办法》"），北京证券交易所修订了《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(以 下简称"《北交所上市规则》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《独董指引》"），为强化公司董事会对经营 管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北交所上市规则》、《独董办法》、《独董指引》、中 国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则以及其他法律、法规、 规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟设立审计委员会。 公司董事会审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成。其 中，独立董事两名，并至少有一名独立董事委员为符合有关规定的会计专业人 士。 特 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-047 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 提名人青岛丰光精密机械股份有限公司董事会，现提名周惠云女士为青岛 丰光精密机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与青岛丰光精密机械股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-056 第二条 本制度所称关联交易是指公司或者其控股子公司等其他主体与公司 关联方发生本制度第七条规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或 者义务转移的事项。 第二章 关联方和关联关系 1 青岛丰光精密机械股份有限公司 关联交易决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》，表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-052 青岛丰光精密机械股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于制定公司<内部审计制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率 及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛 丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法 规、规 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-046 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有 关规定，公司于 2023 年 11 月 9 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于提名 周惠云女士为公司独立董事的议案》，公司董事会提名周惠云女士为公司独立董事。本 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不涉及关联交易，无 需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 提名周惠云女士为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 399,427 股，占公司股本的 0.3036%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司原独立董事人数未达到董事人数的三分之一，根据《中华人民共和 ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-048 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本人周惠云，已充分了解并同意由提名人青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会提名为青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青 岛丰光精密机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管 ...