国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 1 关 于 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州凯大催化金属材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州凯大催化金属材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次 ...

此次公司研发中心被认定为 2023 年省高新技术企业研究开发中心，是对公司 聚焦主业、创新能力、专业水平等方面优势和实力的肯定及认可，充分体现了公司 自主研发实力，将对公司整体业务发展产生积极影响。公司未来将加强关键核心技 术研发和技术成果转化、产学研合作和创新人才培养，鼓励创新开拓，加大科研投 入，不断提高公司创新能力与科研水平，进一步提高公司在相关领域的影响力，增 强公司的核心竞争力。 三、备查文件目录 《浙江省科学技术厅关于公布 2023 年新认定省级企业研发机构名单的通知》 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-095 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于公司研发中心被认定为省级企业研发机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 根据浙江省科学技术厅近日发布的《浙江省科学技术厅关于公布 2023 年新认 定省级企业研发机构名单的通知》（浙科发高【2023】56 号），经评审、复审和公 示后，认定杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称" ...

国金证券股份有限公司 关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司 其中王奇才系公司长期供应商江西省智兴有色金属有限公司（以下简称"江西智兴"） 的实际控制人，李先明、姜剑纲分别持有公司供应商洛南铂腾金属材料有限公司（以下 简称"洛南铂腾"）46%和 18%的股份，出于谨慎性原则，自孙公司设立之日起，王奇才 及江西智兴、李先明、姜剑纲和洛南铂腾成为公司关联方，与其交易纳入关联交易范围 进行审议与披露。 2023 年 1-11 月，公司向江西智兴、洛南铂腾分别采购 60,288.88 万元和 560.22 万 元。2024 年预计关联交易金额主要系基于公司 2023 年 1-11 月的实际采购情况及贵金属 价格波动的影响，对全年业绩预计情况和公司优化采购策略等各因素进行预计，具有合 理性。公司于 2023 年 4 月投资设立的孙公司凯大资源专注于贵金属二次资源的回收， 根据公司整体规划安排，未来凯大资源在保障公司原材料供应充足的前提下，拟同步对 包括江西智兴、洛南铂腾在内的其他外部单位出售贵金属原材料，以进一步拓展公司的 整体销售规模，提升盈利水平。 2024 年随着公司各建设项目的主体工程陆续完工，目前已进入内部装修 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-090 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姚洪先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事谭志伟、郑刚、唐向红、朱建林、史莉佳、彭兵因工作原因以通讯方式 参与表决。 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 根据公司 2023 年度的经营情况及 2024 年度经营需要，预计公 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-092 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 注 1：2023 年 4 月，公司通过子公司浙江凯大催化新材料有限公司（以下简称"浙 江凯大"）与自然人王奇才、李先明、姜剑纲共同合资设立控股孙公司江西凯大金属资 源有限公司（以下简称"凯大资源"），注册资本 5,000 万元，公司持股 51%、王奇才 持股 33%、李先明持股 8%、姜剑纲持股 8%。凯大资源主要开展贵金属精炼、加工和提 纯业务，专业负责贵金属二次资源的回收。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日对外 披露的《对外投资设立控股孙公司的公告》（编号 2023-018）。 其中王奇才系公司长期供应商江西省智兴有色金属有限公司（以下简称"江西智 兴"）的实际控制人，李先明、姜剑纲分别持有公司供应商洛南铂腾金属材料有限公司 （以下简称"洛南铂 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-093 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 27 日 15:00—2023 年 12 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-091 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省湖州 市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席邬学军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事邬学军因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年度的经营情况及 2024 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-087 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚洪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,958,774 股，占公司有表决权股份总数的 32.3314%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州凯大催化金属材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州凯大催化金属材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临 ...

杭州凯大催化金属材料股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 25 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 对外担保管理制度 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-078 第一章 总则 第一条 为加强杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东 和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中国人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、行政法规和规范性文件及《杭州凯大催化金属材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以自有资产或信誉以第三人的身 份为债务人对于债务人所负的债务提供担 ...