一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0100 | 0.0100 | 0 | -0.0300 | | 每股净资产（元） | 3.49 | 3.47 | 0.58 | 2.89 | | 每股公积金(元) | 1.39 | 1.42 | -2.11 | 0.91 | | 每股未分配利润(元) | 0.99 | 0.96 | 3.13 | 0.88 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.08 | 0.7 | 54.29 | 0.57 | | 净利润(亿元) | 0.02 | 0.01 | 100 | -0.03 | | 净资产收益率(%) | 0.32 | 0.27 | 18.52 | -0.90 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-043 许昌智能继电器股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以电话方式发出 5.会议主持人：田振军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 了 2025 年第一季度报告，现提交本次会议讨论。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号—— ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-042 许昌智能继电器股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以电话方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根 ...

证券代码 : 831396 许昌智能继电器股份有限公司 2025 年第一季度报告 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 1 许昌智能 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张洪涛、主管会计工作负责人张明及会计机构负责人（会计主管人员）陈雨露保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √ ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-039 许昌智能继电器股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园——许昌 智能科技大厦四楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张洪涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 71,967,063 股，占公司有表决权股份总数的 43.46%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理 ...

北京德恒（郑州）律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京 DeHend 郑州市郑东新区中兴南路与寿丰街交叉口凯利国际中心Ａ座14层、9层 电话/传真：0371-55913339 北京德恒(郑州)律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 北京德恒(郑州)律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 德恒14G20240016-00004号 致:许昌智能继电器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下 简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性文件及《许昌智能继电器 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,北京德恒(郑州) 律师事务所(以下简称"本所")接受许昌智能继电器股份有限公司(以下简称 "许昌智能"或"公司"）的委托,指派律师参加 2024年年度股东大会,并出 具本法律意见书。 公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-038 许昌智能继电器股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：董事长张洪涛先生、董事会秘书郭世豪先生、财务负责 人张明女士、保荐代表人刘娜女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1、请问公司的产品，在业内属于什么水平？研发力量如何？未来几年 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 11 日 15:00-16:30 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 主要研发方向是什么？ 回答：尊敬的投资者，您好！公司在保护自动化领域拥有多年的技术沉淀， 积极推进能源互联网领域软硬件融合，近年来连续推出的 ESS10 系列分布式储 ...

北交所信息更新 2025 年新签约 4.71 亿订单，计划 2025 年实现 35kV GIS 批量供货 ——北交所信息更新 2025 年 04 月 10 日 投资评级：增持（维持） | 日期 | 2025/4/9 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 10.44 | | 一年最高最低(元) | 17.61/4.01 | | 总市值(亿元) | 17.29 | | 流通市值(亿元) | 15.15 | | 总股本(亿股) | 1.66 | | 流通股本(亿股) | 1.45 | | 近 3 个月换手率(%) | 445.62 | 北交所研究团队 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 2024 年公司营收 6.30 亿元（+7.37%），归母净利润 0.42 亿元（-8.40%） 2024 年公司实现营业收入 6.30 亿元，同比增长 7.37%；归母净利润为 0.42 亿元， 同比减少 8.40%；扣非净利润 0.40 亿元，同比减少 7.12%，毛利率 25.65%。公 司扩大生产布局，在手订单饱满，我们维持 2025-2026 年 ...

2025 年新签约 4.71 亿订单，计划 2025 年实现 35kV GIS 批量供货 ——北交所信息更新 2025 年 04 月 10 日 投资评级：增持（维持） | 日期 | 2025/4/9 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 10.44 | | 一年最高最低(元) | 17.61/4.01 | | 总市值(亿元) | 17.29 | | 流通市值(亿元) | 15.15 | | 总股本(亿股) | 1.66 | | 流通股本(亿股) | 1.45 | | 近 3 个月换手率(%) | 445.62 | 北交所研究团队 北交所信息更新 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 2024 年公司营收 6.30 亿元（+7.37%），归母净利润 0.42 亿元（-8.40%） 2024 年公司实现营业收入 6.30 亿元，同比增长 7.37%；归母净利润为 0.42 亿元， 同比减少 8.40%；扣非净利润 0.40 亿元，同比减少 7.12%，毛利率 25.65%。公 司扩大生产布局，在手订单饱满，我们维持 2025-2026 年 ...

（二）会议召开地点 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-037 许昌智能继电器股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告 编号：2025-030）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-031），为方便 广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的 交流互动，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（周五）15:00-16:30。 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 董事长张洪涛先生、董事会秘书郭世豪 ...