3月28日晚间，许昌智能发布2024年年报显示，公司2024年营业收入为6.30亿元，同比增长7.37%；归母 净利润为4246.21万元，同比有所下降。 近年来在政策和用电需求的驱动下，我国电力系统加速建设。2024年国家能源工作会议指出要加快建设 新型能源体系、新型电力系统，加强能源产供储销体系建设。国家能源转型战略推动电网建设和升级， 以实现2030年可再生能源消费量相当于15亿吨标准煤的目标，国内电网投资在2025年有望继续保持10% 以上的增长率。 许昌智能认为，随着新能源占比不断提高，电网形态向大电网、微电网和局部直流电网并存的形态转 变，数字智慧电网机遇显现，电网投资力度持续加大，智慧配电网升级转型蕴含市场机遇，风光大基地 建设推动特高压市场蓬勃发展，产业链供应链安全要求核心装备自主化突破，新型储能、海上风电并网 装备、电动汽车充换电等市场前景广阔。 同时，新能源规模扩大引致新型储能需求增长。根据《"十四五"新型储能发展实施方案》，到2030年， 新型储能全面市场化发展。工业领域方面，中央经济工作会议明确指出，要推进新型工业化建设，形成 新质生产力，推进制造业转型升级，加快与以工业物联网、人工智 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-034 许昌智能继电器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （六）出席对象 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会为公司年度股东大会，公司董事会第四届董事会第五次会议审 议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的的议案》。会议召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 16 日 15:0 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-006 许昌智能继电器股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定开展 工作，现提交《2024 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以电话方式发出 5.会议主持人：田振军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内 ...

2.会议召开地点：公司四楼会议室 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-005 许昌智能继电器股份有限公司 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以电话方式发出 董事会按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定开展 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 工作，现提交《2024 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-021 许昌智能继电器股份有限公司 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2025 年 3 月 27 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司监事会认为，本次公司权益分派方案符合法律法规及《公司章程》等相 关规定，充分考虑了公司实际经营状况及未来发展需要，符合公司和全体股东的 长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展的前提下，许昌智能 继电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报 ...

民生证券股份有限公司关于许昌智能继电器股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为许昌智 能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 相关规定，对许昌智能收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项进行核查， 具体情况如下： 一、收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项概述 （一）控股子公司设立情况 2021年3月，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"、"公司"） 与海南省信安数据安全有限公司（前身为海南省信安电子认证有限公司，以下 简称"交易对方"）共同投资设立海开（海南）实业有限责任公司（以下简称"海 开实业"、"交易标的"）。海开实业为公司控股子公司，注册资本10,000万元， 其中公司认缴出资5,100万元，占注册资本51%，截至本核查意见出具日，公司 已实缴出资455万元；交易对方认缴出资4,900万元，占注册资本4 ...

民生证券股份有限公司关于许昌智能继电器股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为许昌智 能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 相关规定，对许昌智能预计 2025 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况 如下： 一、关联交易概述 （一）预计2025年日常性关联交易情况 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对2025年可能发生的日常性关联 交易进行预计，具体如下： | 关联交易类别 | 主要交易 | 预计2025年 发生金额 | 2024年实际 发生金额 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | （万元） | （万元） | 额差异较大的 | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、燃料和 动力、接 ...

许昌智能继电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-8 | | 二、许昌智能继电器股份有限公司关于 2024 | | | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 4-11 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 ww ...

民生证券股份有限公司关于 许昌智能继电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为许昌智 能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定， 民生证券对许昌智能 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况进行核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 许昌智能向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）于2023年12月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于同意许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]2840号）同意注册，并于2024年1月26日 在北京证券交易所上市。 ...

许昌智能继电器股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn c ，" 进行 目 量 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | ഞ | | (三) 合并现金流量表 | ৰ | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 三、财务报表附注 | 13-119 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 ...