证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-031 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第八次会议审核通过，符合 《公司法》《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 3、其他方式投票（通讯方式）召开时 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-010 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席欧道喜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》 的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2024 年年度报告》。具体 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-009 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》 的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股 ...

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 一、权益分派预案情况 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《2024 年 年度权益分派预案》议案，现将相关事宜公告如下： 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,878,818.57 元，母公司未分配利润为 69,918,022.33 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 176,000,000 股，根据扣除 回购专户 1,500,000 股后的 174,500,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发 ...

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10180 号 委托单位:江苏鹿得医疗电子股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告编号: 信会师报字|2025]第 ZH10180 号 报告日期: 2025 年 4 月 25 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一赔偿平台（http://coomminina = (http:/ 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | l -તેરે | 复信会计师事务所(特殊普通合f HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 ...

关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZH10182 号 __ acc.mor.gov.cn 25FDH2 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZH10182号 江苏鹿得医疗电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下 简称"鹿得医疗")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 鹿得医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保 募集资金专项报告真实、准 ...

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10181 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 :c.mot.gov.cn/ 报告编码:沪25FKN14W2K 工信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是鹿得医疗董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10181 号 ...

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第 1 页 /共 19 页 公告编号：2025-032 鹿得医疗 证券代码 : 832278 2025 年第一季度报告 公告编号：2025-032 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人项友亮、主管会计工作负责人张亚飞及会计机构负责人（会计主管人员）张亚飞保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | ...

官微二维码 年度报告 可视化年报 第 1 页 / 共 169 页 公告编号：2025-011 2024 鹿得医疗 832278 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 （如有） （如有） 公告编号：2025-011 公司产品机械血压表获欧盟 MDR CE 证 书。 公司产品电子血压计、压缩式雾化器 获欧盟 MDR CE 证书。 公司取得 MDSAP 认证证书，认证范围 为机械血压表、听诊器、电子血压计、 雾化器、制氧机的设计、开发、生产 和分销。 第 2 页 / 共 169 页 公司年度大事记 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第五节 | 重大事件 29 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 31 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 34 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 38 | | 第九节 | 行业信息 42 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 43 | | 第十一节 | 财务会计报告 49 | | 第十二节 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1578 | 0.1800 | -12.33 | 0.1989 | | 每股净资产（元） | 2.27 | 2.21 | 2.71 | 2.21 | | 每股公积金(元) | 0.74 | 0.74 | 0 | 0.74 | | 每股未分配利润(元) | 0.42 | 0.38 | 10.53 | 0.40 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.45 | 3.29 | 4.86 | 3.39 | | 净利润(亿元) | 0.28 | 0.32 | -12.5 | 0.35 | | 净资产收益率(%) | 7.00 | 8.19 | -14.53 | 9.27 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2537.22万股，累计占流通股比： 33.59%，较上期变化： - ...