证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-096 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长项友亮 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 102,621,160.00 股，占公司有表决权股份总数的 58.8087%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,060 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。 2.公司董事会秘书出席会议； 本次临时股东会，公司其他高级管理人员、本公司聘 ...

Group 1 - The core point of the news is that major shareholders and actual controllers of Lude Medical plan to reduce their holdings in the company, which may impact investor sentiment and stock performance [1][2] - Xiang Guoqiang, a major shareholder and actual controller, intends to reduce his holdings by 2,480,000 shares, accounting for 1.4212% of the total share capital, with the reduction period starting 15 trading days after the announcement until December 24, 2025 [1] - As of the announcement date, Xiang Guoqiang holds 10,238,400 shares, representing 5.8673% of the company [1] Group 2 - In addition to Xiang Guoqiang's planned reduction, another director, Zhu Wenjun, also intends to reduce his holdings by 1,000,000 shares, which is 0.5682% of the total share capital, within three months after a 30 trading day period following the announcement [1] - The actual controllers of Lude Medical are Xiang Youliang, Huang Jiejing, and Xiang Guoqiang, with Xiang Youliang and Xiang Guoqiang being Chinese nationals [2] - Shanghai Lujing Investment Management Center (Limited Partnership), an entity associated with the actual controllers, completed a reduction of 2,200,000 shares, representing 1.2500% of the total share capital, between May 30 and June 4, 2025, at a price range of 10.41 to 11.25 yuan per share, totaling approximately 23.76 million yuan [2]

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-095 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 持股 5%以上股东、实际控制人、董事 拟减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 二、 本次减持计划的主要内容 | | | 计划减 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 计划减持 | 持数量 | 减持 | 减持 | 减持价格 | 拟减持 | 拟减持 | | | 数量 | 占总股 | | | | 股份来 | | | 称 | | | 方式 | 期间 | 区间 | | 原因 | | | （股） | 本比例 | | | | 源 | | | | | （%） | | | | | | | 项国强 | 2,480,000 | 1.4212% | 集中 | 自本 | 根据市场 | 上市前 | 个人资 | | | | | 竞价 | 公告 | 价格 | 取得 | 金需求 | | | | | 或大 | 披露 ...

Group 1 - The core point of the article is that Lude Medical announced the approval of several proposals, including the plan for the distribution of profits for the first half of 2025, during the tenth meeting of its fourth board of directors [2]

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-090 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 江苏鹿得医疗电 | 农业银行南通新 | 10-727101040666669 | 11,583,363.28 | | 子股份有限公司 | 开支行 | | | 注：为提高资金收益，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户通知存款 31,000,000.00 元，连同募集资金专户活 期存款的累计余额为 42,583,363.28 元。 经 2020 年 6 月 29 日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿得医疗电子 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-092 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 10 日 15:00—2025 年 9 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（ ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-087 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2025 年半年度报告》。具体内容详 见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-088）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号 ...

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过《2025 年半年度权益分派预案的议案》， 现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-091 根据公司2025年8月26日披露的2025年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2025 年 6 月 30 日，上市公司合并报表未分配利润为 66,361,701.77 元，母 公司未分配利润为 65,250,061.81 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 174,500,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 17,450,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-093 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 （一）本次竞价回购股份注销情况 本次股份回购期限自 2022 年 4 月 1 日开始，至 2022 年 9 月 26 日结束，累计通过 股份回购专用证券账户以竞价方式回购公司股份 1,500,000 股，占公司总股本的比例为 0.8523%。公司已于 2025 年 8 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 1,500,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总 额为 176,000,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 174,500,000 股，公司 剩余库存股 0 股。 （二）控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动情况 本次回购股份注销前，公司控股股东、实际控制人项友亮、项国强、黄捷静及其一 致行动人上海鹿得实业发展有限公司、上海鹿晶投资管理中心（有限合伙）合计持有公 司股份 98,187,600 股，注销完成后，合计持有公司股份 98,187,600 股，持股比例由 55.7884% 增长至 56.2680%，权益变动触及 1%的整数 ...

一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 8 月 26 日披露的 2025 年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2025 年 6 月 30 日，上市公司合并报表未分配利润为 66,361,701.77 元，母 公司未分配利润为 65,250,061.81 元。 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-091 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过《2025 年半年度权益分派预案的议案》， 现将相关事宜公告如下： 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利 金额 8,077,671.34 元）共计 91,837,671.34 元，占最近三年年均归属于上市公司股 东的净利润比例为 292.77%， ...