证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-009 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》 的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-028 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的 议案》，同意公司及子公司向合作银行申请不超过人民币 40,000 万元的综合授信 额度。现将具体情况公告如下： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 二、会议审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 向银行申请授信额度的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。根 据《公司章程》的规定，上述议案尚需提交股东大会审议。 三、对公司的影响 公司本次向银行申请综合授信额度是生产经营的正常需要，有利于公司提高 融资效率，优化融资结构，为业务发展补充流动资金，符合公司整体利益。 五、备查文件 （一）《江苏鹿得医疗电子 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-024 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对立信在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、会计师事务所的基本情况 (一)基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总额（经审 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-023 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 278 人，注册会计师人数为 2533 人，2023 年度签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数为 693 人。 2023 年上市公司审计客户 671 家，涉及的行业包括计算机、通信和其他电 子设备制造 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-008 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于公司产品获得欧盟 MDR 认证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 2 项欧盟 医疗器械法规（Medical Device REGULATION (EU) 2017/745，简称"MDR"）认 证证书，现将有关情况公告如下： 一、I 类带测量功能的 MDR CE 证书 证书编号：G21 074340 0020 Rev.00 认证产品：C9006-ANEROID SPHYGMOMANOMETERS（机械血压表） 发证机构：TÜV SÜD Product Service GmbH 证书签批时间：2024-02-23 证书到期时间：2029-02-22 二、Ⅱa 类的欧盟 MDR CE 证书 证书编号：G10 074340 0019 Rev.00 认证产品： Z1203020302-NON-INVASIVE BLOOD PRES ...

Financial Performance - The total operating revenue for the reporting period is approximately ¥327,999,607, a decrease of 3.24% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders is approximately ¥31,702,213, reflecting a decline of 9.09% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is approximately ¥30,017,563, down 12.74% from the previous year[3] - The basic earnings per share is estimated at ¥0.18, a decrease of 10.00% compared to the same period last year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are approximately ¥483,523,075, an increase of 0.20% year-on-year[4] - Shareholders' equity attributable to the company is approximately ¥389,682,647, reflecting a growth of 0.08% compared to the beginning of the period[4] Market Challenges - The company faced challenges due to international political changes and ongoing geopolitical conflicts, leading to reduced sales volume and orders from some clients[5] Strategic Actions - The company increased its participation in domestic and international industry exhibitions and boosted cross-border e-commerce investments, resulting in higher sales expenses[5] - The company’s gross profit margin improved due to the depreciation of the RMB against the USD, although exchange gains decreased compared to the previous year[5] Financial Caution - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors to be aware of investment risks[6]

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-006 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于与私募基金合作投资 的议案》，同意公司与宇新狮城（厦门）私募基金管理有限公司（以下简称"宇 新狮城"）、安徽省智能家电家居产业投资基金合伙企业（有限合伙）、滁州市 同泰产业发展有限公司、宇新狮鹿（厦门）投资合伙企业（有限合伙）、广东电 声市场营销股份有限公司共同投资设立滁州狮城鹿得创业投资基金合伙企业(有 限合伙)（以下简称"合伙企业"），基金的普通合伙人及基金管理人为宇新狮 城，基金规模为人民币 30,000 万元，其中，本公司计划以自有资金出资不超过人 民币 4,500 万元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）披露的《与私募基金合作投资公告》（公告编号：20 ...

关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司精选层挂牌申请文件 的审查问询函中有关财务事项的专项说明 信会师函字[2020]第ZH027号 由方正证券承销保荐有限责任公司转来贵公司发来的《关于江苏鹿得医疗电 子股份有限公司精选层挂牌申请文件的审查问询函》（以下简称"问询函"）已 收悉，我们对问询函中所提及的江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称鹿得 医疗或发行人、公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下： 科技的经营性资产后，向强龙科技租赁生产经营场所，该生产经营场所因未办理 产权证书和政府土地规划调整而面临搬迁的经营风险。 请发行人：（1）说明浙江鹿得收购强龙科技经营性资产的背景、原因、内 部决策程序、收购的主要资产内容、定价依据及公允性、收购资产产权转移、相 关税费缴纳等情况，是否存在纠纷，是否存在其他协议或利益安排；结合收购合 同主要条款内容以及强龙科技业务、客户、人员安置等情况，说明上述收购是否 构成业务合并。（2）补充披露浙江鹿得报告期的营业收入、产能、主要资产、 负债、所有者权益情况。（3）补充披露搬迁规划及方案（如有）、搬迁费用预 算，量化分析搬迁对发行人生产经营、财务状况的影响。（4）说明浙江鹿得资 产减 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书 (一) 目 录 | 声明事项 | | --- | | 释 义 人 | | 正 文… | | ー、 问题 1: 关于实际控制人… | | 1 Í 问题 2: 关于产品质量 | | i í í 问题 3: 关于子公司 | | 四、问题 4: 关于浙江鹿得………………………………………………………………………………………………32 | | 五、问题 5: 关于小医生………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42 | | 六、问题 7: 关于关联方项丽丽及温州耐斯… | | 七、问题 8: 关于业务资质………………… ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付 募投项目款项的核查意见 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行>》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,方正证券 承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构")作为江苏 鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"鹿得医疗"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构,对公司通过开立募集资金保证 金账户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及部分款项事项进行核查,具 体情况如下: 一、募集资金的基本情况 经 2020 年 6 月 29 日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿得医疗电子 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可(2020)1299 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股股票 1.750万股,每股面值为人民币 1.00元,发行价格为人民币 8.55元/股。本次公开发行募集资金总金额为人民币 149,625, ...