证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-034 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 105,713,800 股，占公司有表决权股份总数的 60.0647%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0045%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长项友亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"鹿得医疗"、"公司"或"发行人"）向 不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，履行持续督导职 责期间为2020年7月27日至2023年12月31日。目前，本次发行持续督导期已届满，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件要求，保荐机构出具本 保荐工作总结报告书。 | 发行人名称 | 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 832278 | | 注册资本 | 176,000,000元 | | 注册地址 | 江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号 | | 办公地址 | 江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号 | | 法定代表人 | 项友亮 | | 实际控制人 | 项友亮、黄捷静、项国强 | | 联系人 | 张玉军 | | 联系 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-031 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/ )、《上海证券报》(中国证券网 www.cnstock.com)、《中国证券报》(中证网 www.cs.com.cn) 披露了《2023 年年 度报告》(公告编号：2024-011)，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度 经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：项友亮先生 公司董事会秘书、副总经理：张玉军先生 财务总监：张亚飞女士 保荐代表人：彭西方先生 四、 投资者参加方式 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15：00-17：00 ...

委托单位:江苏鹿得医疗电子股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告编号:信会师报字[2024]第 ZH10105 号 报告日期:2024年4月26日 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10105 号 ___ 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | i í | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-94 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10105 号 江苏鹿得医疗电子股份有限公司全体股东: 一、审 ...

公告编号：2024-011 鹿得医疗 2023 官微二维码 年度报告 （如有） 可视化年报 （如有） 第 1 页 /第 156 页 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 832278 公告编号：2024-011 公司年度大事记 "鹿得医疗健康智慧产业园项目"已完成厂房 规划设计并已开工建设。 因战略发展规划和经营发展需要，公司参与投 资设立滁州狮城鹿得创业投资基金合伙企业， 基金规模为人民币 30,000 万元，其中，本公 司作为有限合伙人，出资占比为 15%。 公司获得授权发明专利"一种套入式脉冲旋转 水流洗牙器"，该发明专利是公司自主研发的 冲牙器产品获得的第一项发明专利，体现了公 司在冲牙器方面的技术创新以及自主研发能 力。该项发明专利有利于公司进一步完善知识 产权保护体系，也体现公司持续不断的自主创 新能力，从而巩固和保持公司技术优势，提升 公司的核心竞争力，对公司持续发展将产生积 极的影响。 第 2 页 /第 156 页 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 1 ...

公告编号：2024-030 证券代码 : 832278 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 第 1 页 /共 19 页 鹿得医疗 公告编号：2024-030 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人项友亮、主管会计工作负责人张亚飞及会计机构负责人（会计主管人员）张亚飞保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | ...

关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项 报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10106 号 一、董事会的责任 鹿得医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保 募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acand.gov.cn）"进行查处 （ ・ 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10106号 江苏鹿得医疗电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏鹿得医疗电子 ...

关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的 专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10107 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn）"进行查验 "法行变用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn）"进行查验 。" 关于江苏康得医疗电子股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10107 号 江苏鹿得医疗电子股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"鹿得医 疗")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字【2024】第 ZH10105 号的无保留意见审计报告。 鹿得医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐" 或"保荐机构"）作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"鹿得医疗"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，对公司 2023 年度募集资 金存放及使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 根据鹿得医疗 2020 年第二届董事会第十八次会议、2020 年第四次临时股东 大会决议批准，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过， 并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1299 号）文核准，公司向不特定 合格投资者公开发行股票 17,500,000 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.55 元，募集资金总额人民币 149,625,000.00 元，扣除各项不含税发行费用 10,854 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-014 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 9 次，股东大会会议 4 次，本人出席会 议情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 | 实际出席董事 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 会次数 | 会次数 | 大会次数 | | 王继光 | 9 | 9 | 4 | 4 | 本人对 2023 年历次董事会审议的议案均投出同意票（本年度内不存在需回 避表决的情形），无反对、弃权的情况。 （二）出席董事会专门委员会的情况 2023 年度，公司共召开董事会审计委员会会议 1 次，董事会提名委员会会 议 1 次，本人出席会议情况如下： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023 年度，本人作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） ...