| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | | | | | 海通证券股份有限公 | 海通证券股份有限公 | | 24 | 835438 | 戈碧迦 | 17.08 | 190000 | 司山西转型综合改革 | 司山西转型综合改革 | | | | | | | 示范区分公司 | 示范区分公司 | | 2024-04- | | | | | 海通证券股份有限公 | 海通证券股份有限公 | | 24 | 832471 | 美邦科技 | 9.11 | 100000 | 司山西转型综合改革 | 司山西转型综合改革 | | | | | | | 示范区分公司 | 示范区分公司 | | 2024-04- 24 | 833284 | 灵鸽科技 | 6.47 | 300000 | 国信证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 司上海浦东新区张杨 | | | | | | | 司上海分公司 | | | | | | | | | 路证券营业部 | ...

河北美邦工程科技股份有限公司 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-038 2023 年度独立董事述职报告（林金锋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚 实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010512 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河北美邦工程科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 第 1页 大华核字[2024]0011010512 号关联方资金占用情况的专项说明 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011008226 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河北美邦工程科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 1 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-042 河北美邦工程科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，增加资金使用效益，公司根据资金预算使用情况， 在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，利用部分闲置自有资金购 买低风险、流动性高的银行理财产品，保障闲置资金的投资收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 本次现金管理运用公司及控股子公司闲置自有资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用单笔不超过 3,000 万元，同时累计不超过 15,000 万元的闲置 自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动 使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。 （四） 委托理财期限 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定，授权期限自股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效，授 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关 法律法规及公司制度的规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽 责，认真履职。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-043 （二）监督及评估外部审计机构工作 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 27 日，公司第三届董事会审计委员会由 独冯文英女士、独立董事林金锋先生、董事长兼总经理高文杲先生组成，审计 委员会主任委员由专业会计人士冯文英担任。根据《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级 ...

Corporate Governance and Structure - The company has established a unified action agreement among its actual controllers to maintain consistent voting behavior in board and shareholder meetings[129]. - The board of directors consists of 7 members, while the supervisory board has 3 members, and there are 7 senior management personnel[145]. - The company has established a clear and transparent cash dividend policy, ensuring the protection of minority shareholders' rights[142]. - The company has implemented a comprehensive assessment for determining the compensation of directors and senior management based on performance and responsibilities[150]. - The independent directors did not change during the reporting period, maintaining stability in governance[149]. - The company has continuously improved its governance structure and internal control management system in accordance with relevant laws and regulations[197]. - The governance mechanism provides adequate protection and equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders[199]. - Major decisions such as amendments to the articles of association and share buybacks were conducted in accordance with established procedures[200]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥477,980,447.37, a decrease of 15.32% compared to ¥564,459,985.78 in 2022[31]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥22,569,060.74, down 63.75% from ¥62,252,904.51 in 2022[31]. - The gross profit margin for 2023 was 17.05%, significantly lower than 29.75% in 2022[31]. - Total assets increased by 13.15% to ¥953,964,753.93 at the end of 2023, compared to ¥843,106,834.73 at the end of 2022[33]. - The total liabilities decreased by 7.49% to ¥284,055,763.20 in 2023 from ¥307,037,554.75 in 2022[33]. - The net asset attributable to shareholders rose by 29.80% to ¥557,852,333.45 in 2023, compared to ¥429,763,900.32 in 2022[33]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.2905, a decline of 67.33% from ¥0.8893 in 2022[31]. - The operating cash flow for 2023 was ¥3,744,942.71, a drastic decrease of 98.04% from ¥191,496,900.62 in 2022[33]. - The company reported a net non-recurring profit of ¥7,941,077.58 for 2023, compared to ¥6,318,642.88 in 2022[40]. - The company achieved a revenue of 477.98 million yuan in 2023, which is a key performance indicator[92]. Research and Development - During the reporting period, the company applied for 13 national patents, including 7 invention patents and 6 utility model patents, and was granted 17 patents, comprising 10 invention patents and 7 utility model patents[11]. - The company is in the industrial trial phase for the HPPO method of propylene oxide production, aiming to optimize catalyst preparation and achieve industry-leading performance[90]. - The company is developing a new type of catalyst for the synthesis of VCM using mercury-free ionic liquids, focusing on enhancing catalyst performance and reducing costs[90]. - The company is conducting research on a sodium sulfate solution purification process to effectively remove water-soluble organic impurities, achieving industrial-grade standards[90]. - The company is in the pilot stage for the production of bio-synthetic pharmaceutical intermediates, enriching its technological reserves in the biological field[91]. - The company is developing low-cost, high-quality enzyme nylon 56 salt production technology, laying the foundation for future industrialization[91]. - R&D expenditure for the period was 21,890,948.27 CNY, accounting for 4.58% of operating revenue, compared to 4.43% in the previous period[87]. - The total number of R&D personnel increased from 55 to 60, with the proportion of R&D staff in total employees rising from 15.71% to 17.44%[88]. - The company has formed partnerships with multiple research institutions to enhance its innovation capabilities and continuously invests in R&D[179]. Market Position and Strategy - The company aims to be a leading manufacturer of fine chemicals and a provider of green technology solutions, focusing on advanced green manufacturing technology[102]. - The company is positioned within a tight industrial chain, contributing to the development of regional industrial clusters such as the "China Spandex Valley" in Ningxia[101]. - The company is committed to innovation and technology development, with a focus on market-oriented product research and development planning[104]. - The company is aware of market fluctuations and plans to adapt its strategies accordingly to mitigate risks associated with market and industry cycles[106]. - The company has established a complete innovation system to enhance its innovation capabilities and mitigate risks associated with new business development[1]. - The company has a focus on green technology innovation and has increased R&D investment in advanced green manufacturing technologies[2]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes social responsibility by focusing on technological innovation and contributing to clean production and green development in the chemical industry[98]. - The company emphasizes environmental protection and complies with relevant laws and regulations, implementing necessary environmental protection facilities to control pollutants effectively[99]. - The company has achieved compliance with hazardous waste management standards, ensuring proper disposal of waste materials[186]. - The company has established a strict management system for hazardous chemicals, ensuring compliance with relevant laws and regulations throughout the entire process from purchase to disposal[189]. - The company has implemented environmental protection facilities including SCR denitrification devices and wastewater treatment stations to enhance waste treatment capabilities[188]. Shareholder and Capital Management - The company raised ¥141,768,000.00 through the public issuance of 13.2 million shares, resulting in a net fundraising amount of ¥121,525,434.00 after deducting issuance costs[72]. - The company has maintained a consistent strategy in its shareholder structure, with no new significant shareholders introduced during the reporting period[128]. - The company has not faced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[4]. - The company has fulfilled all disclosed commitments without any overdue obligations[118]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan despite having positive undistributed profits during the reporting period[144]. - The company has established a training system to enhance employee skills and align them with strategic goals[153]. Operational Performance - The company’s production capacity for toluene oxidation series products increased by 27% year-on-year due to technological upgrades[46]. - The company’s production of benzyl alcohol, a key product, is positioned at the forefront of the industry, utilizing a unique toluene oxidation method[50]. - The company’s THF production process integrates advanced technologies such as reaction distillation and heat coupling, effectively managing pollutants[175]. - The company has achieved industrialization of self-developed technologies in the fields of tetrahydrofuran and toluene oxidation, producing and selling related fine chemicals[188]. - The company has implemented comprehensive safety management measures, including regular safety inspections and training, to ensure a safe production environment[183].

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-041 河北美邦工程科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北美邦工程科技股份有限公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华"）作为公司 2023 年度审计机构，根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会对大华 2023 年度审计工作的履职 情况进行了评估，具体情况如下: 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2022 年度末合伙人数量：272 人 2022 年收入总额（经审计）：332,731.85 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：307,355.10 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：138,862.04 万元 2022 年 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 美邦科技 证券代码 : 832471 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人高文杲、主管会计工作负责人管新然及会计机构负责人（会计主管人员）管新然保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

| 独立董事 | 应出席董 | 实际出席 | 缺席次数 | 应出席股 | 实际出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 次数 | | 东会次数 | 次数 | | | 沈晓冬 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-036 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈晓冬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚 实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，切实维护了 ...