一、2024 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 415,674,365.78 | 408,049,692.89 | 1.87% | | 利润总额 | 100,517,433.79 | 118,009,171.29 | -14.82% | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 87,267,276.45 | 102,324,161.07 | -14.71% | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 75,971,098.06 | 88,279,575.36 | -13.94% | | 基本每股收益 | 0.60 | 0.71 | -15.49% | | 加权平均净资产收益率% （扣非前） | 11.54% | 14.15% | - | | 加权平均净资产收益率% （扣非后） | 10.05% | 12.21% | - | | 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 922,770, ...

（二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 公司本次以自有闲置资金购买理财产品的金额为人民币 2,000.00 万元， 截止目前，公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为 23,150.00 万 元，占公司 2023 年度经审计净资产的 31.01%，达到上述披露标准，现予以披 露。 二、 本次委托理财情况 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-007 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第八次会议及 2024 年 10 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-006 二、 本次委托理财情况 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第八次会议及 2024 年 10 月 18 日召开 2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高 公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并 确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 29,000.00 万元 （含）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益，自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日 在北京证券交易所披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置 资金购买 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-005 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于在研产品取得药品注册申请受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 在研产品取得阶段性成果情况 在研产品名称：富马酸伏诺拉生片 近日，四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监 督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的《受理通知书》，公司在研产品 富马酸伏诺拉生片的境内生产药品注册上市许可申请获得受理（受理号： CYHS2500524、CYHS2500525）。申请注册药品的基本情况如下： 药品名称：富马酸伏诺拉生片 规格：10mg、20mg（以 C17H16FN302S 计） 申请事项：境内生产药品注册上市许可 根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以 受理。受理号：CYHS2500524、CYHS2500525 二、 对公司的影响 富马酸伏诺拉生片境内生产药品注册上市许可申请获得受理，有利于未来提 升公司的产品市场竞争力，同 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-004 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保 资金安全，不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 9,000.00 万元（含）的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所 披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-100）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-003 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第八次会议及 2024 年 10 月 18 日召开 2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高 公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并 确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 29,000.00 万元 （含）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益，自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日 在北京证券交易所披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置 资金购买理财产品的公告》（公告编 ...

上海天璇律师事务所（天法意第 202501101 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢 电话：021-58356786 信箱：postmaster@tigemlaw.com 二〇二五年一月 1 上海天璇律师事务所（天法意第 202501101 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2 上海天璇律师事务所（天法意第 202501101 号） 一、本次股东大会的召集和召开程序 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：四川梓橦宫药业股份有限公司 四川梓橦宫药业股份有限公司（下称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（下称"本次 股东大会"）于 2025 年 1 月 3 日召开。上海天璇律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托， 指派祁冬、陈映池律师（下称"本所律师"）列席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《四川 梓橦宫药业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定， ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-128 四川梓橦宫药业股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2024 年 12 月 16 日召开第四届董事会第十 次会议，审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文 件及《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-124 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.会议列席人员：易晓琦 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程志鹏、黄元林、马毅、王波宇因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 1.议案内容： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-126 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 2 日 15:00—2025 年 1 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...