证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-105 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金的使用效率， 增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的 前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，可以提高公司闲 置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司本次委托理财的金额不超过人民币 29,000.00 万元（含），资金来源为 公司自有闲置资金。上述额度内资金可以循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 29,000.00 万元（含）的自有闲置资金购买安全性 高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、定期存款、通知 存款、结构性存款、开放性净值产品、券 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-110 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开 了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟减少公司注册资本并 修订<公司章程>的议案》等议案。上述议案经 2024 年 7 月 19 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 董事会 2024 年 9 月 26 日 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》和《公司 2023 年股权激励计划》的有关规定，鉴于此次激励计划 中所涉及的 1 名激励对象因个人原因自愿离职，公司已对其持有的已获授但尚未 解锁的限制性 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 因战略发展规划和业务发展需要，四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司成都马甲子生物科技有限公司（以下简称"马甲子生物"） 增资扩股 400.00 万元引入战略投资者四川省中医院科学院徐超群博士、李东晓 博士以及王虹女士，马甲子生物注册资本由 600.00 万元增加至 1,000.00 万元， 公司自愿放弃本次优先增资权。本次增资完成后，公司持有马甲子生物 60%股权， 马甲子生物仍为公司控股子公司。 马甲子生物已于近日完成相应的工商变更登记手续，并取得由成都高新技术 产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，马甲子 生物的注册资本由"陆佰万元整"变更为"壹仟万元整"，企业类型由"有限责 任公司（自然人投资或控股的法人独资）"变更为"其他有限责任公司"。除以上 变更外，《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。 证券代码： ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-106 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 17 日 15:00—2024 年 10 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-104 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 6.会议列席人员：易晓琦 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程志鹏、黄元林、马毅因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 公司拟使用不超过人民币 29,000.00 万元（含）的自有闲置资金购买理财 产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-103 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元 （含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的 资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自 有闲置资金购买理财产品的 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1][2] Core Views - The company has achieved a revenue of 199 million yuan in H1 2024, representing a year-on-year increase of 1.64%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 8.23% to 39.48 million yuan [2] - The company is focusing on increasing R&D investments and actively seeking new drug development opportunities, maintaining profit forecasts for 2024-2026 with expected net profits of 112 million, 124 million, and 136 million yuan respectively [2][5] - The main product, cytidine sodium tablets, generated revenue of 161 million yuan in H1 2024, a slight decline of 1.51%, while new products such as celecoxib capsules and pregabalin oral solution are rapidly gaining market share [3] - The company has initiated multiple new drug development projects, including the original anti-cancer traditional Chinese medicine Ma Jia Zi, which has started clinical trials [4] Financial Summary - For 2024E, the company is projected to achieve a revenue of 457 million yuan, with a year-on-year growth of 11.9%, and a net profit of 112 million yuan, reflecting a growth of 9.7% [5][8] - The gross margin is expected to be around 80.4% in 2024, with a net margin of 24.6% [5] - The company’s earnings per share (EPS) for 2024 is estimated at 0.77 yuan, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 8.7 times [5][8]

关于马甲子胶囊 Ia 期临床试验首例受试者入组的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 马甲子胶囊取得阶段性成果情况 在研产品名称：马甲子胶囊 近日，四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司成都马甲 子生物科技有限公司（以下简称"子公司"）研发的一类创新药马甲子胶囊完成 了首例受试者入组，具体情况如下： 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-101 四川梓橦宫药业股份有限公司 组长单位：中国人民解放军总医院第一医学中心 二、 对公司的影响 公司及子公司将严格按照国家相关要求组织开展临床试验。由于药物研发的 特殊性，一类新药研发周期较长，公司及子公司将按计划分阶段投入研发，短期 对公司业绩不会产生明显影响。 三、 风险提示 药物名称：马甲子胶囊 注册分类：中药 1.3 类 适应症：用于不适宜手术、西药标准治疗失败或不能耐受标准治疗的实体瘤 的治疗 临床试验分期：Ia 期 研究设计：多中心、剂量递增、开放 申办方：成都马甲子生物科技有限公司 在研产品马 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-096 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 公司根据 2024 年半年度的经营情况汇总，严格按照相关规定和要求编撰完 成公司 2024 年半年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-095 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.会议列席人员：陈健、易晓琦 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王波宇、马毅、程志鹏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 公司根据 2024 年半年度的经营情况汇总，严格按照相关规定和要求 ...