证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-117 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》 四川梓橦宫药业股份有限公司 监事会 公司根据 2024 年第三季度经营情况汇总，严格按照《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定要求，编撰完成 2024 年第三季度报告。具体内容 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-116 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 四川梓橦宫药业股份有限公司 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第三季度经营情况汇总，严格按照《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定要求，编撰完成 2024 年第三季度报告。具体内容 详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-118）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-114 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第八次会议及 2024 年 10 月 18 日召开 2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高 公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并 确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 29,000.00 万元 （含）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益，自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日 在北京证券交易所披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置 资金购买理财产品的公告》（公告编 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-115 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保 资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 9,000.00 万元（含）的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所 披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-100）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定 ...

上海天璇律师事务所（天法意第 202401106 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢 电话：021-58356786 信箱：postmaster@tigemlaw.com 二〇二四年十月 1 上海天璇律师事务所（天法意第 202401106 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：四川梓橦宫药业股份有限公司 四川梓橦宫药业股份有限公司（下称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（下称"本次 股东大会"）于 2024 年 10 月 18 日召开。上海天璇律师事务所（下称"本所"）接受公司的委 托，指派祁冬、陈映池律师（下称"本所律师"）列席本次股东大会，根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《四 川梓橦宫药业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果事 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-113 四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐铣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 52,677,793 股，占公司有表决权股份总数的 35.9462%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0020%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-111 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元 （含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的 资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自 有闲置资金购买理财产品的 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保 资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 9,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所披露 平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2024-100）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,00 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-108 四川梓橦宫药业股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 15,000 股，占回购前公司总股本 的比例为 0.01%。公司已于 2024 年 9 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司 北京分公司办理完毕上述 15,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完 成前，公司股份总额为 146,561,080 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总 额为 146,546,080 股，公司剩余库存股 600,000 股。 注：上述回购实施前所持股份情况以 2024 年 9 月 18 日在中国证券登记结算有限 责任公司登记数据为准。 三、 后续安排 公司已按照相关规定办理工商变更登记手续，申领新的营业执照。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份注销确认书》。 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 类别 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-109 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023年股权激励计划限制性股票预留授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 限制性股票预留授予结果 （一）实际授予基本情况 6、股票来源：四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）从二级 市场回购的本公司人民币A股普通股股票。 （二）实际授予明细表 本次授予限制性股票结果与拟授予情况不存在差异。 二、 解除限售要求 公司2023年股权激励计划（以下简称"本激励计划"或"激励计划"）预留 授予限制性股票的分配情况如下： | | | | | 拟获授的限制 | 占预留限制性 | 占公司目前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | | 职务 | 性股票数量 | 股票总数的比 | 股本总额的 | | | | | | （万股） | 例（%） | 比例（%） | | 1 | 易晓琦 | | 财务总监 | 6.00 ...