之 法律意见书 上海天璇律师事务所 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年股权激励计划调整限制性股票回购价格、预 留授予价格及回购注销部分限制性股票 www.tigemlaw.com 上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢（201204） Building 49, Yuhe enterprise mansion, Lane 676,Wuxing Road, Pudong New Area,Shanghhai 201204, China Tel: +86 21-58356786 Fax: +86 10-58356786 二〇二四年七月 | 律师申明事项 3 | | --- | | 释义 4 | | 正 文 6 | | 一、本次价格调整、本次回购注销事项的批准与授权 6 | | 二、本次价格调整的具体情况 8 | | 三、本次回购注销的具体情况 9 | | 四、结论意见 10 | 法律意见书 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023年股权激励计划调整限制性股票回购价格、预留授予价格 及回购注销部分限制性股票 之法律意见书 天法意第 202401102 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-070 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于拟减少公司注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 三、备查文件 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司实施 2023 年股权激励计划，其中 1 名激励对象因自愿离职需回购注销 其持有的全部已获授尚未解限售的限制性股票，公司将对该名激励对象持有的已 获授但尚未解锁的 15,000 股限制性股票予以回购注销，注销完成后，股本由原 146,561,080 股变更为 146,546,080 股，注册资本由原 146,561,080 元变更为 146,546,080 元。 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-067 三、 回购基本情况 1、回购对象：黄丁 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日分别 召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会对本次回购注销 事项进行了核查并发表意见，上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》（以下 简称"监管指引第 4 号"）相关规定及公司《2023 年股权激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）之规定：激励对象主动辞职或合同到期不再续约的，其已解除 限售的限制性股票不作处理，其已获授但尚未 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-065 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程志鹏、黄元林、马毅、王波宇因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 鉴于 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-072 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2023年股权激励计划预留权益分配情况 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 | | | | 拟获授的限制 | 占预留限制性 | 占公司目前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量（万 | 股票总数的比 | 股本总额的 | | | | | 股） | 例 | 比例 | | 1 | 易晓琦 | 财务总监 | 6.00 | 10.00% | 0.04% | | | 李强等 14 | 名核心员工 | 54.00 | 90.00% | 0.37% | | | 合计（共 | 15 人） | 60.00 | 100.00% | 0.41% | 注：1、上述核心员工目前已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需向公司全 体员工公示后， ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-071 四川梓橦宫药业股份有限公司 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，现向公司全体员工 公示并征集意见，公示期为 2024 年 7 月 4 日至 2024 年 7 月 13 日。公司员工对 上述核心员工的认定如有任何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东大 会审议。 二、备查文件目录 《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 拟认定核心员工提名情况 2024 年 7 月 3 日，四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第五次会议审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司董 事会拟提名李强等 15 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | -- ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-074 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元 （含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的 资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自 有闲置资金购买理财产品的 ...

关于使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-075 四川梓橦宫药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率， 在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民 币 14,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所披 露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公 告》（公告编号：2023-088）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-076 四川梓橦宫药业股份有限公司 三、备查文件目录 1、《实用新型专利证书》（证书号第 20151497 号） 一、 基本情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司昆明梓橦 宫全新生物制药有限公司（以下简称"子公司"）近期取得国家知识产权局颁发 的 2 项《实用新型专利证书》，具体情况如下： | 序号 | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | 专利 期限 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 实用新型 | 一种采叶机 | ZL202321361739.6 | 10 | 四川梓橦宫药业股份有限 公司 | | | | | | 年 | 四川省内江市农业科学院 | | 2 | 实用新型 | 一 种 智 能 化 生 物 制 药 用 污 水 | ZL202322285890.2 | 10 | 昆明梓橦宫全新生物制药 | | | | | | 年 | 有限公司 | | | | 处理装置 | | | | 二、对公司的影响 上述专利证书的取得有利于公司及子公司进一步完善知识产 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-064 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率， 在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民 币 14,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所披 露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公 告》（公告编号：2023-088）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成 ...