证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-006 《江苏德源药业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 （草案）》等相关文件已在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露，敬请 广大投资者注意查阅。 本次关于公司符合向特定对象发行股票的披露事项不代表审核、注册部门对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股票草案所述 本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及北京证券交易所审核 并经中国证券监督管理委员会注册。 敬请广大投资者注意投资风险。 江苏德源药业股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 11 日 江苏德源药业股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开了 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公 司符合向特定对象发行股票条 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-001 江苏德源药业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股 份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事贾鹏、王玉春、周伟澄、周建平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-123 江苏德源药业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股 份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等相 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-124 江苏德源药业股份有限公司高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 聘任陈学民先生为公司总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股 份 5,040,000 股，占公司股本的 6.44%，不是失信联合惩戒对象。 聘任范世忠先生为公司副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司 股份 4,032,000 股，占公司股本的 5.15%，不是失信联合惩戒对象。 聘任王齐兵先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限自本次会议审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任 人员持有公司股份 446,000 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。 聘任杨汉跃先生为公司副总经理， ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-122 江苏德源药业股份有限公司 关于吡格列酮二甲双胍片增加规格 取得药品补充申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 近日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管 理局核准签发的吡格列酮二甲双胍片（15mg/850mg）《药品补充申请批准通知书》， 同意在已批准 "每片含盐酸吡格列酮（以吡格列酮计）15mg 和盐酸二甲双胍 500mg"的规格（国药准字 H20110005）基础上增加"每片含盐酸吡格列酮（以 吡格列酮计）15mg 和盐酸二甲双胍 850mg"规格，且视同通过一致性评价。现 将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1.药品名称：吡格列酮二甲双胍片 剂型：片剂 规格：15mg/850mg 注册分类：化学药品 药品批准文号：国药准字 H20237171 上市许可持有人：江苏德源药业股份有限公司 2.药品其他情况 1 / 3 吡格列酮二甲双胍片的原研企业是武田药品工业株式会社，20 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-119 江苏德源药业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 1 日审议并通过： 选举陈学民先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 1 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 5,040,000 股，占公司股本的 6.44%，不是失信联合惩 戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 1 日审议并通过： 选举何建忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 1 日起 生效。上述选举人员持有公司股份 2,016,000 股，占公司股本的 2.58%，不是失信 联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-117 江苏德源药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事陈学民 鉴于公司第三届董事会任期届满并完成第四届董事会换届选举，根据《中华 人民共和国公司法》《江苏德源药业股份有限公司章程》等相关规定，董事会选 举陈学民先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-120 各董事会专门委员会组成成员如下： 1、战略委员会委员：陈学民、周建平、周伟澄，其中陈学民为主任委员。 2、提名委员会委员：周伟澄、周建平、陈学民，其中周伟澄为主任委员。 江苏德源药业股份有限公司 关于选举第四届专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及 《江苏德源药业股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、 提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。 二 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-118 江苏德源药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事何建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 1 / 2 鉴于公司第三届监事会任期届满并完成第四届监事会换届选举，根据《中华 人民共和国公司法》 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-121 江苏德源药业股份有限公司 关于聘任名誉董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任名誉董事长的议案》，现将相关 情况公告如下： 李永安先生系公司第一大股东和实际控制人之一，自 2005 年 2 月至 2023 年 4 月任公司董事长。李永安先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责， 为公司的发展倾注了大量心血，推动公司不断发展壮大并带领公司成功在北京证 券交易所上市，作为公司主要负责人在公司发展过程中发挥了关键重要作用。公 司董事会对李永安先生在公司的创建和发展过程中作出的杰出贡献表示衷心的 感谢并致以崇高的敬意！ 基于李永安先生对医药行业的深刻理解和对公司的卓越贡献，公司董事会决 定聘任李永安先生为公司名誉董事长，不享有董事会董事的相关权利、不承担董 事相关义务。李永安先生作为公司名誉 ...