证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-116 江苏德源药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 其中参加现场股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数 50,893,293 股, 占公司有表决权股份总数的 65.0435%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 1 / 7 248,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.3175%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈学民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以 ...

国浩律师(南京)事务所 关 于 江苏德源药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 大 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编: 210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 | | 三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 . | | 四、结论意见 . | | 签署页 | l 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师(南京) 事务所 关于江苏德源药业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会之法律意见书 致:江苏德源药业股份有限公司 根据《 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-108 江苏德源药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人江苏德源药业股份有限公司董事会，现提名王玉春、周伟澄、周建平 为江苏德源药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任江苏德源药业股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与江苏德源药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管 ...

开源证券股份有限公司 关于江苏德源药业股份有限公司 预计 2024年日常性关联交易的专项核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为江 苏德源药业股份有限公司(以下简称"德源药业"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等有关规定,对德源药业 2024年度预计关联交易的事项发表专项意 见如下: 一、 关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况,德源药业对 2024年度可能发生的日常 性关联交易进行预计,具体如下: | | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内 | 预计 2024年 | 2023年年初至披 | 预计金额与上年实际 | | 关联交易类别 | 容 | 发生金额 | 露日与关联方实 | 发生金额差异较大的 | | | | | 际发生金额 | 原因(如有) | | 购买原材料、 | | | | 预计市场需求和生产 | | 燃料和动力、 | 包装材料 | | | 工艺 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-114 江苏德源药业股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年年初至披 露日与关联方实 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 包装材料 | 4,500,000.00 | | 2,768,896.69 | 预计市场需求和生产工 | | 燃料和动力、 | | | | | 艺的变化，导致包装材 | | 接受劳务 | | | | | 料的采购量发生变化。 | | 销售产品、商 | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产 ...

本人周伟澄，已充分了解并同意由提名人江苏德源药业股份有限公司董事会 提名为江苏德源药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏德源药业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-110 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 江苏德源药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 1 / 5 （四）中共中央纪委《关于规 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-105 江苏德源药业股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席任路 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事任路、何建忠、张慧因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-109 江苏德源药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王玉春，已充分了解并同意由提名人江苏德源药业股份有限公司董事会 提名为江苏德源药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏德源药业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 1 / 5 （四）中共中央纪委《关 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-112 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第二十 三次会议，审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法 规和其他规范性文件以及《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），制定本制度。 江苏德源药业股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ...

经审阅，我们认为公司第四届董事会非独立董事候选人的提名已征得被提名 人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏德源药业股份有 限公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被提名人均不属于 失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司非独立董事的条件，能够胜任所聘 岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《江苏德源药业股份有限公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理 委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。因此我们同意上述议案，并同 意提请公司股东大会审议。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-106 江苏德源药业股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（ ...