证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-011 3.会议召开方式：现场 江苏德源药业股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 5.会议主持人：监事会主席何建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》 1.议案内容： 1 / ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-010 江苏德源药业股份有限公司 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股 份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事周建平、周伟澄因工作原因以通讯方式参与表决 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-021 江苏德源药业股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 31 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 583,779,230.49 元，母公司未分配利润为 583,047,001.39 元。母公司资本公积为 401,429,763.28 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 401,434,641.33 元，其他 资本公积为-4,878.05 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 78,210,660 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.60 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 5 股，无需纳 税；以其他资本公积每 10 ...

德源药业 832735 江苏德源药业股份有限公司 Jiangsu Deyuan Pharmaceutical Co.,Ltd. 年度报告 2024 1 报告期内，公司非布司他片（40mg）取 得药监局下发的《药品注册证书》，且视同通 过一致性评价。 报告期内，公司二甲双胍恩格列净片（Ⅲ） （850mg / 5mg）取得药监局下发的《药品注册证书》， 且视同通过一致性评价。 报告期内，公司羟苯磺酸钙胶囊（0.5g） 取得药监局下发的《药品注册证书》，且视同 通过一致性评价。 报告期内，公司利格列汀片（5mg）取 得药监局下发的《药品注册证书》，且视同通 过一致性评价。 报告期内，公司西格列汀二甲双胍片（Ⅱ） （50mg/ 850mg）取得药监局下发的《药品注册证 书》，且视同通过一致性评价。 报告期内，公司甲钴胺片（0.5mg）取得药监局 下发的《药品注册证书》，且视同通过一致性评价。 报告期内，公司依折麦布片（10mg）取得药监 局下发的《药品注册证书》，且视同通过一致性评价。 公司年度大事记 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司概 ...

江苏德源药业股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | | | 二、本所营业执照复印件…………………………………………第 3 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1326 号 江苏德源药业股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 3 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏德源药业股份有限公司（以下简称德源药业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是德源 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来 ...

江苏德源药业股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—16 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………第 13-14 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………第 15-16 | | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… 第 17 ...

开源证券股份有限公司 关于江苏德源药业股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构"）作为江 苏德源药业股份有限公司（以下简称"德源药业"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对德源药业 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2021 年 1 月 21 日，德源药业收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药 业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]182 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新 股（含行使超额配售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起 12 个月内有 效。2021 年 2 月 19 日，公司完成向不特定合格投资者公开发行股票 1,519.70 万 股并在精选层挂牌交易，公司股票交易方式由做市转让变更为连续竞价，募集 资金总额 27,810.51 万元， ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-018 江苏德源药业股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏德源药业股份有限公司（以下简称"德源药业"或"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，积极履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立 董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其 是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，本人及本人直 系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-016 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，本人及本人直 系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主 要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得 额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1、出席董事会及股东大会情况 1 / 6 江苏德源药业股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏德源药业股份有限公司（以下简称"德源药业"或"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-022 江苏德源药业股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露 的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 首席合伙人：钟建国 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审计 服务，上期审计收费 56.60 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 ...