证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-113 江苏德源药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第二十 三次会议，审议通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度>的议案》。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议 案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》" ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-111 江苏德源药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本人周建平，已充分了解并同意由提名人江苏德源药业股份有限公司董事会 提名为江苏德源药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏德源药业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人 ...

提名陈学民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审 议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司 股份 5,040,000 股，占公司股本的 6.44%，不是失信联合惩戒对象。 提名范世忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审 议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司 股份 4,032,000 股，占公司股本的 5.15%，不是失信联合惩戒对象。 提名贾鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-107 江苏德源药业股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 （一）非独立董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-115 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《江苏德源药业股份有限公司章程》中有关召开临时股东大会的规定。因此， 本次股东大会的召开合法、合规。 （四）会议召开方式 江苏德源药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 / 5 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日下午 14:00。 2、网络投票 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-104 江苏德源药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈学民、李永安、范世忠、郑家通、徐 ...

江苏德源药业股份有限公司 国浩律师（南京）事务所 关 于 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、 关于本次临时股东大会的召集、召开程序 | | --- | | 二、 关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 . | | 三、 关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 | | 四、 结论意见 | | 签署页 | 1 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏德源药业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会之法律意见书 致：江苏德源药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 ...

2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室； 3.会议召开方式：现场和网络； 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-102 江苏德源药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 4.会议召集人：董事会； 5.会议主持人：董事长陈学民； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 50,965,393 股，占公司有表决权股份总数的 65.1357%。 其中参加现场股东大会的股东共15人,持有表决 ...

江苏德源药业股份有限公司职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届职工代表大会第一次会 议于 2023 年 11 月 6 日审议并通过： 选举袁丽华女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 1 日 起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 袁丽华女士将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四 届监事会。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-101 （二）首次任命董监高人员履历 袁丽华：女，1985 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，中级 会计师职称。2009 年 7 月至 2015 年 2 月任浙江正泰电器股份有限公司财务部成本 会计；2015 年 4 月至 2020 年 1 月任江苏康缘药业股份有限公司财务部固定资产专 员；2020 年 3 月至 2022 年 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-100 江苏德源药业股份有限公司 第五届职工代表大会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区大浦工业园区金桥路 21 号 公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 30 日以电子邮件 方式发出 5.会议主持人：周子清 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏德源药业股份 有限公司章程》等有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 98 人，出席和授权出席职工代表 98 人。 二、议案审议情况 1 / 2 （一）审议通过《选举第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容 根据《中华人民共和国公司法》及《江苏德源药业股 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-099 江苏德源药业股份有限公司 关于盐酸二甲双胍缓释片取得药品补充申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 近日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管 理局核准签发的盐酸二甲双胍缓释片（0.5g）的《药品补充申请批准通知书》， 批准其生产工艺变更。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1.药品名称：盐酸二甲双胍缓释片 剂型：片剂 规格：0.5g 注册分类：化学药品 原批准文号：国药准字 H20080252 注册标准编号：YBH15892023 上市许可持有人：江苏德源药业股份有限公司 2.药品其他情况 二甲双胍于 1922 年首次合成成功，于 1957 年在法国首次上市并临床使用。 二甲双胍拥有长达 60 年的临床应用经验和循证医学证据，一直以来被作为基石 药物广泛应用于 2 型糖尿病患者中，包括《国家基层糖尿病防治管理指南（2022）》、 1 / 3 美国糖尿病协会发布的《糖尿病 ...