证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-088 江苏德源药业股份有限公司股东大会累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保 证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、 法规、其他规范性文件和《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监 事时，出席股东大会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘 以应选董事、监事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位 董事或监事候选人，也可以将其拥有的选票分散投给多位董事或监事候选人，按 1 / 5 得票多少依次决定董事、监事人选。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-097 江苏德源药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《江苏德源药业股份有限公司章程》中有关召开临时股东大会的规定。因此， 本次股东大会的召开合法、合规。 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 11 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上 ...

关于江苏德源药业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为江苏 德源药业股份有限公司(以下简称"德源药业"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等有关规定,对德源药业部分募投项目延期的事项进行了核查,具体 情况如下: 一、募集资金基本情况 2021 年 1 月 21 日,公司收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药业股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]182 号), 核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新股(含行使超额配 售选择权所发新股),该批复自核准发行之日起 12个月内有效。2021年2月19 日,公司完成向不特定合格投资者公开发行股票 1,519.70 万股并在精选层挂牌交 易,公司股票交易方式由做市转让变更为连续竞价,募集资金总额 27.810 ...

江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>等七部管理制度的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-087 江苏德源药业股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）控制股东、 实际控制人、董监高人员、关联方、收购人等（以下简称"承诺相关方"）及公司 承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律和规定，并结 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-091 江苏德源药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>等六部 管理制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-096 公司名称：连云港德源医药商业有限公司 统一社会信用代码：9132070313899575XA 江苏德源药业股份有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：李永安 注册资本：125 万人民币 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 注销子公司连云港德源医药商业有限公司的议案》。根据《中华人民共和国公司 法》《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司对外投资管 理制度》等规定，本次注销子公司事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、注销主体基本情况 二、注销子公司的原因 本次注销子公司连云港德源医药商业有限公司，是基于公司的发展规划，旨 在进一步整合资源，优化内部管理结构，降低管理成本，以提高公司整体管理效 率及 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-079 江苏德源药业股份有限公司 变更募集资金用途公告 2021 年 1 月 29 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）发行普 通股 15,197,000 股，发行方式为战略配售和网上发行相结合的方式，发行价格为 18.30 元/股，募集资金总额为 278,105,100 元，实际募集资金净额为 253,633,300 元，到账时间为 2021 年 2 月 3 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 30,561,000 元，到账时间为 2021 年 3 月 22 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 10 月 16 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序 | 募集资金用途 | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度（%） | | - ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-080 江苏德源药业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"或"德源药业"）于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资 用途和投资规模不发生变更的情况下，根据目前"原料药和制剂生产综合基地项 目一期工程"的实施进度，拟对该项目进行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2021 年 1 月 21 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药业股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]182 号）， 核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新股（含行使超额配 售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。2021 年 2 月 19 日，公 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《江苏德源药业股份有限公司章程》以及《江苏德源药业股 份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，江苏德源药业股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会现对第三届监事会第二十次会议相关事项发表如下核查意 见： 1、关于《关于变更部分募集资金用途的议案》的意见 本次变更募集资金用途是基于实际情况需要做出的调整，募集资金将用于股 东大会决定的募投项目，相关程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》以及《江苏德源药业股份有限公司章程》和《江苏 德源药业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，不会对公司生产经营产 生不利影响，不存在损害公司及股东利益，特别中小股东利益的情况。因此，我 们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-077 江苏德源药业股份有限公司监事会 关于第三届监事会第二 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-094 江苏德源药业股份有限公司 内部审计管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>等六部 管理制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部控制管理，提高经济效益，充分发挥内部审计的服 务、监督、鉴证、评价职能，维护公司合法权益，根据《审计法》《会计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》等国家有关法律、法 规，结合本公司实际情况，特制订本规定。 第二条 本规定所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 ...