证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-092 江苏德源药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>等六部 管理制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 第一条 为适应江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏德源药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-075 江苏德源药业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 ...

江苏德源药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-093 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，董事会秘书对公司和董事会负 责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的 工作职权，并获取相应报酬。 第二章 任职资格 1 / 5 第三条 本公司董事会秘书的任职资格： （一） 具有大学本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>等六部 管理制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-076 江苏德源药业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席任路 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案 ...

德源药业 832735 江苏德源药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈学民、主管会计工作负责人王齐兵及会计机构负责人（会计主管人员）严菲菲保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-074 江苏德源药业股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年 限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意授权公司董事会办理公司限制性股票 激励计划有关事宜。 公司于 2023 年 7 月 27 日分别召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》，公司董事会将在 2021 年第一次临时股东大会的授权下，以 2021 年年度权益分派、2022 年年度权益分派调整后的 8.42 元/股加上同期银行存 款利息的价格，回购注销 2022 年个人绩效考核结果"不合格"的 5 名激励对象调整 后持有已获授的限制性 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-073 江苏德源药业股份有限公司 关于磷酸西格列汀片剂及原料药获国家药品监督管理局 批准上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日取得国 家药品监督管理局签发的按照化学药品 4 类申报的磷酸西格列汀片（规格：100mg） 的《药品注册证书》，且视同通过一致性评价。另外，公司还取得了国家药品监 督管理局核准签发的磷酸西格列汀《化学原料药上市申请批准通知书》。现将相 关信息公告如下： 1 / 3 （二）《化学原料药上市申请批准通知书》主要内容 化学原料药名称：磷酸西格列汀 通知书编号：2023YS00116 化学原料药注册标准编号：YBY60582023 生产企业：江苏德源药业股份有限公司 二、药品研发及其他相关情况 磷酸西格列汀片是由默克公司研发的一种高选择性二肽基肽酶 4（DPP-4） 抑制剂，用于治疗 2 型糖尿病，西格列汀能够防止 DPP-4 ...

提前终止减持计划暨减持股份结果公告 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-071 江苏德源药业股份有限公司 持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 徐维钰 | 持股 5%以 上股东、控 股股东、实 | 5,041,200 | 6.44% | 上市前取得和上市后 二级市场竞价取得 （含权益分派转增 | | | 际控制人 | | | 股） | | 孙玉声 | 控股股东、 | 2,016,000 | 2.58% | 上市前取得（含权益 | | | 实际控制人 | | | 分派转增股） | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届 ...

公司董事会将对第一大股东李永安先生上述承诺事项的履行情况持续进行 监督，并按相关法律法规及时履行信息披露义务。 江苏德源药业股份有限公司 关于第一大股东承诺在未来一年内不减持公司股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日收到第 一大股东李永安先生出具的《关于自愿不减持公司股票的承诺函》，现将相关情 况公告如下： 基于对公司未来发展前景充满信心及对公司内在价值的认可，为支持公司持 续、稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，本人承诺：自 2023 年 9 月 1 日起未来一年内不以任何形式减持本人持有的公司股票，承诺期内如发生资本 公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-072 特此公告。 江苏德源药业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 1 日 1 / 1 ...

德源药业 832735 江苏德源药业股份有限公司 Jiangsu Deyuan Pharmaceutical Co.,Ltd. 2023 半年度报告 1 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 公司半年度大事记 报告期内，公司收到国家药品监督管理局签 发的按照化学药品 4 类申报的卡格列净片（规 格：0.1g）的药品注册证书，且视同通过一致性 评价。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在 北京证券交易所网站（www.bse.cn）刊登的《江 苏德源药业股份有限公司关于卡格列净片 （0.1g）获国家药监局签发药品注册证书的公 告》（公告编号：2023-001）。 报告期内，公司收到国家药品监督管理局核 准签发的盐酸二甲双胍缓释片《药品补充申请批 准通知书》，在已批准 0.5g 盐酸二甲双胍缓释片 （国药准字 H20080252）基础上增加 0.75g 规 格。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在北 京证券交易所网站（www.bse.cn）刊登的《江苏 德源药业股份有限公司关于盐酸二甲双胍缓释片 增加规格取得药品补充申请批准通知书的公告》 （公告编号：2023-039）。 报告期内，公司 ...