证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-019 桂林星辰科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2025 年发生 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 方实际发生金额 | | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、 | 向关联方购买原材 | | 1,000,000.00 | 177,141.90 | 根据实际交易需求 | | 燃料和动力、 | 料、委托加工 | | | | 进行预计 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 向关联方销售产品、 | | 2,500,000.00 | 532,206.19 | 根据实际交易需求 | | 品、提供 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-039 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2024 年年度报 告》（公告编号：2025-017），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年度经营 业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告网上 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 桂林星辰科技股份有限公司 2024 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开 ...

东兴证券股份有限公司关于桂林星辰科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为桂林 星辰科技股份有限公司(以下简称"星辰科技"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法(试行)》等有关法律法规和规范性文件要求,对公司 2024年度募集资 金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1881 号),核准公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 2100 万股新股 (含行使超额配售选择权所发新 股),实际发行新股 2,100万股,发行价格为 8元/股,募集资金总金额为人民币 168,000,000.00元,扣除发行费用(不含税)金额为 16,620,114.12 元,募集资金 浄额为 151,37 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-014 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，桂林星辰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）公司董事会，根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的 自查报告，结合其他相关资料，就公司在任独立董事夏梅兴、徐冬艳、王井双的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 桂林星辰科技股份有限公司 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业 ...

Guilin Stars Science and Technology Co., 1 2024 年度报告 星辰科技 832885 桂林星辰科技股份有限公司 公司年度大事记 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 | 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 | 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 | 12 | | 第五节 | 重大事件 | 35 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | 38 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 | 42 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 | 45 | | 第九节 | 行业信息 | 52 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 | 53 | | 第十一节 | 财务会计报告 | 60 | | 第十二节 | 备查文件目录 148 | | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吕虹、主管会计工作负责人包江 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-018 桂林星辰科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年年 度权益分派预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 16 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 108,877,926.76 元，母公司未分配利润为 120,251,193.61 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 170,615,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 7,677,675 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-030 桂林星辰科技股份有限公司关于 2021 年股权激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 4 月 15 日，桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年股权激励计 划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》。公司监事会、 独立董事发表了同意的意见。北京市汉坤（深圳）律师事务所对本次限制性股票回购事 项的合法合规性出具了法律意见书。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： （一）根据《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"《激励计划》"）之"第十四章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-029 桂林星辰科技股份有限公司关于 2021 年股权激励计划第三个行权期 行权条件未成就暨注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 4 月 15 日，桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年股权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》。公司监 事会、独立董事发表了同意的意见。北京市汉坤（深圳）律师事务所对本次股票 期权注销事项的合法合规性出具了法律意见书。 二、本次股票期权注销的原因及数量 （一）本次股票期权注销的原因 根据《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"《激励计划》"）的相关规定，首次授予股票期权的第三个行权期未达到 公司层面业绩考核要求，公司拟对《激励计划》第三个行权期不满足行权条件的 股票期权进行注销。 （二）本次股票期权 ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划第三个行权期行权条件未成就、第三个解 除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权及回购注销限制性 股票事项的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 33913-2-O-5 号 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：桂林星辰科技股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受桂林星辰科技股份有限 公司（以下简称公司或星辰科技）的委托，担任星辰科技 2021 年股权激励计划（以 下简称本次激励计划）的专项法律顾问，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-010 桂林星辰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（夏梅兴） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事， 任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及《公司章程》的规定，秉持对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤 勉地履行独立董事职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，以客 观、公正的原则发表意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 （一）独立董事履历 夏梅兴，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾 任上海市发展改革委高技术产业处处长、能源处处长、上海电力股份有限公司总 经理助理兼董秘、副总经理兼董秘、副总监 ...