证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-046 桂林星辰科技股份有限公司 章程 二○二五年五月 1 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则（试行）》"）及其他相关法律、法规和规 范性文件的规定、制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公 司。公司原为有限责任公司，经原有限公司全体股东(吕虹、丘斌、马锋、吕爱 群、吴勇强、包江华、周江、吕泽宁、彭尔康、刘群和桂林星辰电力电子有限公司) 一致同意整体变更为股份有限公司，各股东作为股份有限公司的发起人，以发 起设立的方式设立股份有限公司，并在桂林市企业登记机关办理注册登记， 取得股份有限公司营业执照。 公司于【2021】年【6】月【4】日经中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-048 桂林星辰科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原因 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于 2021 年股权激励计划第三个解除限售期解除限 售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》。 效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人 申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。 债权 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-049 桂林星辰科技股份有限公司 购买资产并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星辰科技"）近日以 126.9 万元的价格受让王勇及阴勇所持有的深圳市星辰智能控制有限公司（以下简称 "子公司"或"深圳星辰"）33.99%股权。本次交易前，深圳星辰注册资本 1515 万元人民币，星辰科技控股 66.01%，王勇持股 27.39%，阴勇持股 6.60%。交易 完成后，深圳星辰由公司控股子公司变更为全资子公司。 深圳星辰于近日完成相应的工商变更登记手续，并于 2025 年 5 月 7 日取得 了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买 ...

III 君泽君律师事务所 Tin JunZeJun Law Offices 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 FAX: 0755-33988199 TEL: 0755-33988188 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于桂林屋辰科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 (2025) 君深意字第 131 号 致:桂林星辰科技股份有限公司 桂林星辰科技股份有限公司(下称"公司")2024 年年度股东大会（下称"本 次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于 2025 年 5 月 7 日下午 14:30 在桂林市高新区信息产业园 D-10、D-11 号桂林星辰科技股 份有限公司办公楼一楼会议室召开。北京市君泽君(深圳)律师事务所(下称"本 所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法(2019年修订)》(下称"《证券法》") 以及《桂林星辰科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定, 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-045 桂林星辰科技股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 2.会议召开地点：桂林市高新区信息产业园 D-10、D-11 号桂林星辰科技股 份有限公司办公楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合 4.会议召集人：公司董事会 2024 年年度股东会决议公告 5.会议主持人：董事长吕虹先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 111,590,500 股，占公司有表决权股份总数的 65.4049%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程 ...

桂林星辰科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-042 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-043）。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴勇强 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 5.会议主持人：董事长吕虹先生 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事夏梅兴、徐冬艳、王井双、刘卫兵因会议安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 ...

本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2025 年第一季度报告 1 星辰科技 证券代码 : 832885 桂林星辰科技股份有限公司 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吕虹、主管会计工作负责人包江华及会计机构负责人（会计主管人员）周于保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-044 桂林星辰科技股份有限公司 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日分别 召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年股权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件和《桂林星辰科技股 份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》相关规定以及 2021 年第三次 临时股东大会的授权，公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交了 注销股票期权的申请，经审核确认，本次股票期权注销事宜已办理完毕。现将具 体内容公告如下： 一、股票期权注销情况 1、期权简称及代码：星辰 JLC1、850028 4、注销日期：2025 年 4 月 28 日 二、对公司财务状况的影响 本次股票期权的注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存 在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规规定的情形。 2、注销数量：480,000 份 ...

东兴证券股份有限公司 预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为桂林 星辰科技股份有限公司(以下简称"星辰科技"或"公司")持续督导的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》等有关规定,对星辰科技预计2025年度目常性关 联交易出具核查意见如下: 一、目常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025年发生金 | 2024 年与关联方实 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | 际发生金额 | 额差异较大的 | | | | | | 原因(如有) | | 购买原材料、燃料和动力、 | 向关联方购买原材料、 | 1,000,000.00 | 177,141.90 | 根据实际交易 | | 接受劳务 | 委托加工 | | | 需求进行预计 | | 销售产品、商品、提供劳 | 向关联方销售产 ...