证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-079 桂林星辰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 109,317,420 股，占公司有表决权股份总数的 64.0726%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,393,667 股，占公司有表决权股份总数的 3.1613%。 （三）公司董事、 ...

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 FAX: 0755-33988199 TEL: 0755-33988188 北京市君泽君(深圳) 律师事务所 ll | 君泽君律师事务所 IET JunZeJun Law Offices 关于桂林屋辰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师审查了《桂林星辰科技股份有限公司第四届董 事会第六次会议决议公告》《桂林星辰科技股份有限公司第四届监事会第五次会议 决议公告》《桂林星辰科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会通 知公告(提供网络投票)》(下称"《股东大会通知》")以及本所律师认为必要 的其他文件和资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东 大会的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目以前 已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证本法 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-078 2024 年 11 月 15 日，公司收到保荐机构东兴证券送达的《关于更换持续督 导保荐代表人的通知函》。东兴证券通知本公司，其原委派的保荐代表人管丽倩 女士因工作变动无法继续履行督导职责，为保证对公司持续督导工作的正常进行， 东兴证券决定委派付书博先生（简历附后）接替管丽倩女士担任公司持续督导保 荐代表人，继续履行督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人变更为付书博先生和项雷 先生。 桂林星辰科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星辰科技"）股票于 2021 年 7 月 8 日在精选层挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日平移至北京证券交易所上市， 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）作为公司的保荐机构，委派管 丽倩女士、项雷先生为公司持续督导的保荐代表人。 桂林星辰科技股份有限公司 董事会 2 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-073 桂林星辰科技股份有限公司 二、议案审议情况 鉴于公司募投项目"军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产项目"、"研发 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴勇强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 具体内容详见公司于 2024 年 11 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-074 桂林星辰科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开了 第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目"军用 随动控制总成产业化及伺服电机扩产项目"及"研发中心建设项目"达到预定可使 用状态，同意上述募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资 金。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1881 号）核准，公司向不特定 合格投资者公开发行 2,100 万股新股，发行价格为 8 元/股，募集资金总额为人民币 168,000,000.00 元 ...

二、募集资金管理情况 公司已根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关法律法规并结合公司的实际情况,建立健全了《募集资金管理制度》。该 制度详细规定了募集资金的存放、使用、监管及信息披露等各个环节的职责和流 程,为募集资金的管理提供了有力的制度保障。 公司已将募集资金存放于经董事会批准开立的募集资金专用账户中,并与东 兴证券、桂林银行股份有限公司桂林分行、中国银行股份有限公司桂林分行分别 签署了《募集资金专户三方监管协议》。募集资金在接收、存储、划转过程中均 严格按照协议和制度执行,不存在募集资金违规操作的情况。 账户开立之后仅用于募集资金项目,未作其他用途。专用账户的开立、变更、 注销均按照相关规定办理。 截至 2024年10月31日,募集资金专户资金存储情况如下: 东兴证券股份有限公司关于桂林星辰科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"、"保荐机构")作为桂林星 辰科技股份有限公司(以下简称"公司"、"星辰科技")持续督导的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 11 月 12 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会 第五次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，本制度尚需股东大会审 议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 桂林星辰科技股份有限公司 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-075 桂林星辰科技股份有限公司募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规、业务规 则以及《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定 ，结合公司实 ...

桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-072 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事丘斌、刘卫兵、夏梅兴、徐冬艳、王井双因个人原因以通讯方式参与表 决。 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目"军用随动控制 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-076 桂林星辰科技股份有限公司 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准履行必要程序。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日下午 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 27 日 15:0 ...

Financial Performance - Revenue for the first nine months of 2024 reached 100,287,720.55 yuan, a 10.21% increase from 91,000,491.05 yuan in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders surged 53.86% to 12,114,363.41 yuan in the first nine months of 2024, compared to 7,873,577.03 yuan in the same period last year[5] - Revenue for Q3 2024 grew 31.46% to 36,753,005.25 yuan, compared to 27,957,336.67 yuan in Q3 2023[6] - Net profit attributable to shareholders in Q3 2024 skyrocketed 159.06% to 5,486,086.22 yuan, compared to 2,117,677.34 yuan in Q3 2023[6] - Operating revenue for the first nine months of 2024 reached 100,287,720.55 yuan, up 10.2% from 91,000,491.05 yuan in the same period of 2023[26] - Net profit attributable to the parent company's owners rose to 116,059,773.71 yuan from 110,034,153.37 yuan, a 5.5% increase[25] - Net profit attributable to parent company owners increased to 12,114,363.41 yuan, up from 7,873,577.03 yuan in the previous period[27] - Total comprehensive income rose to 12,174,732.47 yuan, compared to 7,403,938.21 yuan in the prior period[27] - Revenue for the first nine months of 2024 reached 95,994,372.37 yuan, up from 84,418,053.07 yuan in the same period last year[28] - Operating profit for the first nine months of 2024 was 10,901,705.86 yuan, up from 8,048,885.96 yuan in the same period last year[28] - Net profit for the first nine months of 2024 was 11,997,141.94 yuan, compared to 8,760,356.06 yuan in the same period last year[29] - Total comprehensive income for the first nine months of 2024 was 11,997,141.94 yuan, up from 8,760,356.06 yuan in the same period last year[29] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow turned negative at -76,976.10 yuan, a 100.47% decrease from 16,550,245.27 yuan in the same period last year[5] - Cash flow from financing activities increased by 199.89% to 30,533,347.48 yuan, driven by new bank loans for business expansion[9] - Sales of goods and services received cash of 64,946,656.68 yuan in 2024, a decrease from 82,576,452.89 yuan in 2023[30] - Net cash flow from operating activities was -76,976.10 yuan in 2024, compared to 16,550,245.27 yuan in 2023[31] - Cash received from tax refunds was 2,068.66 yuan in 2024, significantly lower than 2,026,347.32 yuan in 2023[30] - Net cash flow from investing activities was -27,116,722.57 yuan in 2024, compared to -20,819,922.00 yuan in 2023[31] - Cash received from borrowing was 59,123,568.00 yuan in 2024, an increase from 28,940,000.00 yuan in 2023[31] - Net cash flow from financing activities was 30,533,347.48 yuan in 2024, compared to -30,566,585.57 yuan in 2023[31] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were 129,080,281.27 yuan in 2024, up from 120,955,454.27 yuan in 2023[31] - Cash paid for employee compensation was 30,241,763.86 yuan in 2024, slightly higher than 29,009,060.37 yuan in 2023[30] - Cash paid for taxes was 6,174,666.46 yuan in 2024, a decrease from 6,344,081.59 yuan in 2023[30] - Cash paid for other operating activities was 14,083,557.60 yuan in 2024, up from 9,861,869.80 yuan in 2023[30] Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.68% to 506,627,762.07 yuan as of September 30, 2024, compared to 470,496,905.00 yuan at the end of 2023[4] - Construction in progress surged 1,235.02% to 31,977,269.46 yuan due to the company's third-phase factory and basement project[8] - Short-term borrowings increased by 126.58% to 50,022,190.00 yuan due to new bank loans for business expansion[8] - The company's monetary funds increased to 129,080,281.27 yuan as of September 30, 2024, compared to 125,740,632.46 yuan at the end of 2023[18] - Accounts receivable rose to 132,686,548.14 yuan as of September 30, 2024, up from 126,606,824.00 yuan at the end of 2023[18] - Inventory decreased to 47,821,747.05 yuan as of September 30, 2024, from 50,001,867.02 yuan at the end of 2023[18] - Short-term borrowing increased significantly to 50,022,190.00 yuan as of September 30, 2024, compared to 22,076,716.68 yuan at the end of 2023[19] - The company's total assets grew to 506,627,762.07 yuan as of September 30, 2024, up from 470,496,905.00 yuan at the end of 2023[18] - Long-term investments increased slightly to 21,727,151.89 yuan as of September 30, 2024, compared to 21,463,435.38 yuan at the end of 2023[18] - Fixed assets decreased to 41,183,976.11 yuan as of September 30, 2024, from 42,687,789.68 yuan at the end of 2023[18] - Construction in progress surged to 31,977,269.46 yuan as of September 30, 2024, from 2,395,262.45 yuan at the end of 2023[18] - Total current liabilities increased to 118,837,461.58 yuan as of September 30, 2024, compared to 96,805,370.92 yuan at the end of 2023[19] - Long-term liabilities rose to 11,010,219.21 yuan as of September 30, 2024, from 3,114,663.68 yuan at the end of 2023[19] - Total liabilities increased to 128,813,711.25 yuan from 96,884,551.07 yuan, reflecting a 32.9% rise[24] - Total owner's equity (or shareholders' equity) grew to 376,780,081.28 yuan from 370,576,870.40 yuan, a 1.7% increase[20] - Total assets expanded to 512,601,605.68 yuan from 474,646,825.16 yuan, marking an 8.0% growth[25] - Short-term borrowings surged to 50,022,190.00 yuan from 22,076,716.68 yuan, a 126.6% jump[24] - Accounts receivable increased to 141,290,305.69 yuan from 133,962,315.43 yuan, a 5.5% rise[22] - Inventory decreased to 43,627,195.89 yuan from 45,243,983.81 yuan, a 3.6% decline[22] Investment and Financing - Investment income surged 1,239.37% to 837,545.47 yuan, primarily due to dividends received from investments[8] - Cash flow from financing activities increased by 199.89% to 30,533,347.48 yuan, driven by new bank loans for business expansion[9] - Cash received from borrowing was 59,123,568.00 yuan in 2024, an increase from 28,940,000.00 yuan in 2023[31] - Net cash flow from financing activities was 30,533,347.48 yuan in 2024, compared to -30,566,585.57 yuan in 2023[31] Shareholder and Equity Information - The total number of shares with no sale restrictions increased by 215,200 shares, reaching 86,519,721 shares, accounting for 50.71% of the total shares[11] - The core employee shareholding decreased by 356,949 shares, resulting in a total of 2,622,716 shares, accounting for 1.54% of the total shares[11] - The top shareholder, Guilin Xingchen Power Electronics Co., Ltd., holds 61,613,057 shares, representing 36.11% of the total shares[12] - The second-largest shareholder, Lu Hong, holds 13,285,728 shares, representing 7.79% of the total shares[12] Related-Party Transactions - The company's daily related-party transactions included purchasing raw materials, fuel, and power, with an expected amount of 5,000,000 yuan and an actual amount of 152,887.19 yuan[16] - The company's daily related-party transactions included selling products and providing services, with an expected amount of 6,000,000 yuan and an actual amount of 456,110.62 yuan[16] - The company's related-party transactions also included other types, with an expected amount of 80,200,000 yuan and an actual amount of 40,053,855.98 yuan[16] - The company received guarantees from related parties totaling 40,000,000 yuan, with the guarantees set to expire between 2025 and 2027[16] Operating Costs and Expenses - Operating costs for the first nine months of 2024 were 88,394,107.71 yuan, a 7.1% increase from 82,565,932.42 yuan in 2023[26] - R&D expenses for the first nine months of 2024 amounted to 14,281,512.35 yuan, up 6.9% from 13,353,991.36 yuan in 2023[26] - R&D expenses increased to 14,281,512.35 yuan, compared to 13,353,991.36 yuan in the previous period[28] Earnings and Share Information - Basic earnings per share (EPS) stood at 0.07 yuan, down from 0.09 yuan in the previous period[28]