证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-009 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李文华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司 章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对 公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公 司股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 李文华，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交 通大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历，高级会计师，经济师，注册咨询工 程师（投资类）。1990 年 6 月至 2000 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-008 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（夏梅兴） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司 章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事 的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中 小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 （一）换届情况 报告期内，公司第三届董事会独立董事为王建平先生、胡庆先生，因第三届 董事会任期届满，公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年二次临时股东大会选举 夏梅兴先生、李文华先生、王井双先生担任公司第四届董事会独立董事。 本人在任职后积极参加了 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-032 桂林星辰科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批 准履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 北京市汉坤（深圳）律师事务所律师。 （七）会议地点 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 ...

桂林星辰科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00030 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00030 号 桂林星辰科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-025 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 自内部控制评价报告基准日至内部控 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-022 桂林星辰科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第四届董事会审计委员会第三次会议上，委员会委员审议通过了《公司 2023 年年度报告》等议案并同意提交公司董事会审议。 三、总体评价 审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、北京证券交易所及《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用， 对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查，在年报审计期间与会计师事务 所进行充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审 计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定，审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信会计师事务所"）2 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-004 5.会议主持人：董事长吕虹先生 桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘卫兵、李文华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据 2023 年度 ...

（一）换届情况 报告期内，公司第三届董事会独立董事为王建平先生、胡庆先生，因第三届 董事会任期届满，公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年二次临时股东大会选举 夏梅兴先生、李文华先生、王井双先生担任公司第四届董事会独立董事。 2023 年度独立董事述职报告（胡庆已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及 《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关 会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各 项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行 职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 证券代码：832885 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-020 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1881 号），核准公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 2100 万股新股（含行使超额配售选择权所发新 股），实际发行新股 2,100 万股，发行价格为 8 元/股，募集资金总金额为人民币 168,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额为 16,620,114.12 元，募集 资金净额为 151,379,885.88 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 24 日及 2021 年 8 月 9 日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理。上述募集资金到账情 况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

桂林星辰科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 5-00031 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在 所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。 二、形成审核意见的基础 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00031 号 ...