桂林星辰科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00043 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 5-00043 号 桂林星辰科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"星辰科技"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 ...

本人作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司 章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对 公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公 司股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-010 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王井双） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）独立董事换届情况 报告期内，公司第三届董事会独立董事为王建平先生、胡庆先生，因第三届 董事会任期届满，公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年二次临时股东大会选举 夏梅兴 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-006 桂林星辰科技股份有限公司 （一）换届情况 报告期内，公司第三届董事会独立董事为王建平先生、胡庆先生，因第三届 董事会任期届满，公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年二次临时股东大会选举 夏梅兴先生、李文华先生、王井双先生担任公司第四届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规 规定的影响独立性的情形。 二、出席会议情况 2023 年度，公司共召开董事会 6 次，审议议案 41 项，其中审议通过议案 40 项，直接提交股东大会审议议案 1 项；召开股东大会 3 次，审议通过 20 项议案。 本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席董事会的情况，本人任职期间出席公 司董事会会议和股东大会的具体情况如下： 2023 年度独立董事述职报告（王建平已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-037 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度报告说明会预告公告 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事、总经理：马锋先生 公司董事、董事会秘书：吕斌先生 公司财务负责人：包江华女士 保荐代表人：管丽倩女士 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-014），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营 业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告网上 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-005 桂林星辰科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对 2023 年度监事会 工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴勇强 6.召 ...

星辰科技 832885 桂林星辰科技股份有限公司 Guilin Stars Science and Technology Co., Ltd. 年度报告 2023 1 公司年度大事记 2023 年 公司通过自主研发取得专利 7 项，其 中发明专利 4 项，实用新型专利 3 项。 2023 年 6 月 公司申报的"特种车辆多点电动调平 系统"，获得第二届广西企业创新创业 奖的产品设计奖。 2023 年 12 月 2023 年 4 月 2 募投项目的科研生产大楼正式投入使用。 公司被认定为"广西动力伺服技术创新中心"。 公司获得"2023 年广西高新技术企业 100 强"。 公司被认定为"2023 年国家知识产权优势企业"。 公司董事会办公室荣获广西壮族自治 区总工会颁发的广西"工人先锋号"荣 誉称号。 公司军品设计部荣获桂林市总工会颁 发的桂林市"工人先锋号"荣誉称号。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第五节 | 重大事件 34 | | 第六节 | ...

东兴证券股份有限公司 关于桂林星辰科技股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 一、日常性关联交易预计情况 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为桂林 星辰科技股份有限公司（以下简称"星辰科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对星辰科技预计 2024 年度日常性关 联交易出具核查意见如下： （一）预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 年发 2024 | 2023 | 年与关联方 | | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | | 异较大的原因 | | | | | | | | | （如有） | | 购买原材料、燃料和动力、 | 向关联方购买原材料、 | | 500.00 | | 237.48 | | 根据实际交易需 | | ...

东兴证券股份有限公司关于桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为桂林 星辰科技股份有限公司（以下简称"星辰科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1881 号），核准公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 2100 万股新股（含行使超额配售选择权所发新 股），实际发行新股 2,100 万股，发行价格为 8 元/股，募集资金总金额为人民币 168,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额为 16,620,114.12 元，募集资金 净额为 151,379,885.88 元。上述募集资金已于 2021 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-017 桂林星辰科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 向关联方购买原材 | 5,000,000 | 2,374,784.76 | 根据实际交易需求进行 | | 燃料和动力、 | 料、委托加工 | | | 预计 | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 向关联方销售产品、 | 6,000,000 | 722,607.10 | 根据实际交易需求进行 | | 品、提供劳务 | 商品、提供劳务 | | | 预计 | | 委托关联方销 | ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-012 桂林星辰科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司董事会审计 委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，积极 开展工作，认真履行了审计委员会各项职责。现将审计委员会 2023 年度的履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议，决定在董事 会下设审计委员会。公司于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第一次会议审 议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，选举李文华（会 计专业人士、独立董事）、夏梅兴（独立董事）、刘卫兵为公司审计委员会委员， 主任委员（召集人）为李文华。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内， ...