证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-012 桂林星辰科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司董事会审计 委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，积极 开展工作，认真履行了审计委员会各项职责。现将审计委员会 2023 年度的履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议，决定在董事 会下设审计委员会。公司于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第一次会议审 议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，选举李文华（会 计专业人士、独立董事）、夏梅兴（独立董事）、刘卫兵为公司审计委员会委员， 主任委员（召集人）为李文华。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内， ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-024 桂林星辰科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏先生 2023 年度末合伙人数量：160 人 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2022 年收 ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 桂林星辰科技股份有限公司 调整 2021 年股权激励计划限制性股票数量、回购价格及第二个 解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项 的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 33913-2-O-4 号 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：桂林星辰科技股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受桂林星辰科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"星辰科技"）的委托，担任星辰科技 2021 年股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下简称" ...

二、审批决策程序 一、基本情况 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-030 根据桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度经营发展需要， 拟向相关银行等金融机构申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度。综合授信 品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开 具信用证等综合授信业务。公司上述申请的授信额度不等于公司的实际融资金额， 具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与相关银行机构最终签订的合同或 协议为准，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。同 时可根据银行要求，由公司控股股东、实际控制人等关联方为授信提供无偿担保。 公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件 （包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生 的法律、经济责任全部由公司承担。上述贷款可能需要公司以资产进行抵押或者应 收账款质押，公司董事长将根据实际业务需要办理具体业务，最终资产抵押或者质 押金额以实际签署的合同为准。 桂林星辰科技股份有限公司 申请综合授信额度的公告 本次申请银行综合授 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-016 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《2023 年年 度权益分派预案暨落实"提质守信重回报"行动的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,573,843.21 元，母公司未分配利润为 110,034,153.37 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 171,114,960 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 5,989,023.60 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审 ...

| 事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012-03-06 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市海淀区知春路 1 号 | 22 层 | 2206 | | | | | 首席合伙人 | 谢泽敏 年末合伙人数量 | | | 160 | 人 | | | 年末执业人员 数量 | 注册会计师 | | | 971 | 人 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 超过 | 500 | 人 | | 2022 年业务收 | 业务收入总额 15.78 | 亿元 | | | | | | 入 | | | | | | | | | 审计业务收入 13.65 | 亿元 | | | | | 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-023 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-011 桂林星辰科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性 自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，桂林星辰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）公司董事会，根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的 自查报告，结合其他相关资料，就公司在任独立董事夏梅兴、李文华、王井双的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控 ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 桂林星辰科技股份有限公司 调整 2021 年股权激励计划股票期权数量、行权价格及第二个行 权期行权条件未成就暨注销部分股票期权事项的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 33913-2-O-3 号 致：桂林星辰科技股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受桂林星辰科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"星辰科技"）的委托，担任星辰科技 2021 年股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"）、 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-026 桂林星辰科技股份有限公司关于调整 2021 年股权激励计划 股票期权数量、行权价格及第二个行权期行权条件未成就 暨注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 2024 年 4 月 24 日，桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股权激励计划股票期权数量、行权价格及第二个行权期行权条件未成就 暨注销部分股票期权的议案》。公司监事会、独立董事发表了同意的意见。北京 市汉坤（深圳）律师事务所对本次股票期权的调整和注销事项的合法合规性出具 了法律意见书。 二、股票期权数量和行权价格的调整 1、调整依据及调整方法 公司在《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"）首次授予后，共实施权益分派 2 次，分别为：2021 年年度权益分派（向全体股东每 10 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-028 桂林星辰科技股份有限公司监事会 关于第四届监事会第二次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司《关于调整 2021 年股权激励计 划股票期权数量、行权价格及第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权 的议案》《关于调整 2021 年股权激励计划限制性股票数量、回购价格及第二个解 除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》进行了核查， 发表核查意见如下： 桂林星辰科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 26 日 一、关于调整 2021 年股权激励计 ...