证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-029 桂林星辰科技股份有限公司 关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的公告 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 公司住所：桂林市高新区信息 | | 第四条 公司住所：桂林市高新区信息 | | 产业园 D-10、D-11 号，公司注册资本 | | 产业园 D-10、D-11 号，公司注册资本 | | 为人民币【17,111.496】万元。 | | 为人民币【17,061.5】万元。 | | 第十五条 公 司 的 股 本 总 数 为 | | 第十五条 公 司 的 股 本 总 数 为 | | 【17,111.496】万股，公司发行的股票， | | 【17,061.5】万股，公司发行的股票， | | 以人民币标明面值，每股面值为 | 1 元 | 以人民币标明面值，每股面值为 1 元 | | 人民币。 | | 人民币。 | | 第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为 | | ...

Financial Performance - Operating revenue decreased by 28.98% to CNY 24,923,688.36 for the first quarter of 2024 compared to the same period last year[9] - Net profit attributable to shareholders decreased by 16.02% to CNY 5,437,108.50 year-on-year[9] - The basic earnings per share decreased by 63.62% to CNY 0.0318 compared to the same period last year[9] - Total revenue for Q1 2024 was CNY 24,923,688.36, a decrease from CNY 35,094,034.18 in Q1 2023, representing a decline of approximately 29.8%[36] - Net profit for Q1 2024 was CNY 5,481,959.12, compared to CNY 6,270,731.39 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 12.6%[37] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥5,350,019.91, compared to ¥6,883,304.22 in Q1 2023[39] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities dropped by 97.51% to CNY 266,429.45 compared to the previous year[9] - Operating cash flow for Q1 2024 was ¥266,429.45, significantly lower than ¥10,712,090.20 in Q1 2023[41] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was ¥10,814,797.22, a recovery from a negative cash flow of -¥19,331,827.78 in Q1 2023[41] - The net increase in cash and cash equivalents was $3,466,787.02, contrasting with a decrease of $17,345,747.00 in the previous period, indicating improved liquidity[43] - The ending balance of cash and cash equivalents was $128,192,027.55, slightly down from $136,278,729.85 in the previous period, reflecting a stable cash position despite fluctuations[43] Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.72% to CNY 497,421,742.68 compared to the end of last year[9] - The total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 121,362,913.16, compared to CNY 99,920,034.60 at the end of 2023, indicating an increase of about 21.5%[32] - The company's total equity as of March 31, 2024, was CNY 376,058,829.52, compared to CNY 370,576,870.40 at the end of 2023, reflecting a slight increase of approximately 1.3%[32] - The total non-current assets amounted to CNY 144,466,856.17, up from CNY 126,772,250.51, indicating a growth of about 14%[31] - The company's cash and cash equivalents stood at CNY 129,082,651.75 as of March 31, 2024, up from CNY 125,740,632.46 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 1.07%[30] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares decreased from 86,908,038 to 86,304,521, representing a change of -603,517 shares, which is a reduction of approximately 0.65%[16] - The number of shares held by the controlling shareholder decreased from 22,483,829 to 21,934,112, a decline of 549,717 shares, or about 2.44%[16] - The total share capital remains unchanged at 171,114,960 shares[16] - The top ten shareholders collectively hold 115,474,427 shares, accounting for 67.48% of the total shares[18] - The number of core employees holding shares increased from 3,058,610 to 4,221,425, reflecting a growth of 1,162,815 shares, or approximately 38.0%[16] Expenses and Costs - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 22,747,565.42, down from CNY 29,218,128.20 in Q1 2023, indicating a reduction of about 22.2%[36] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 4,422,272.91, slightly higher than CNY 4,016,536.57 in Q1 2023, showing an increase of about 10.1%[36] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in credit impairment losses by 1,789.45% to CNY 1,099,487.26 due to recoveries from long-term receivables[11] - Non-recurring gains and losses totaled CNY 1,519,310.12 after tax for the reporting period[14] - The company has ongoing daily related transactions with an expected amount of 91,200,000.00 CNY, of which 20,283,625.30 CNY has been executed[23] - The company has provided guarantees totaling 90,000,000.00 CNY, with various expiration dates ranging from 2023 to 2026[24]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-003 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 135,478,740.60 | 124,179,250.59 | 9.10% | | 归属于上市公司股 | 13,714,840.27 | 23,348,879.30 | -41.26% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 7,326,971.44 | 13,765,025.14 | -46.77% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.08 | 0.31 | -74.19% | | 加权平均净资产收 | 3.72% | 6.20% | - | | 益率%（扣非前） | | | | | 加权平均净资产收 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-002 股东增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 桂林星辰电力电子有限公司 | 控股股东 | 60,880,100 | 35.5785% | | 股东 名称 | 计划增持 数量（股） | 计划增持 金额（元） | 增持 方式 | 增持 期间 | 增持合 理价格 | 增持 资金 | 拟增持 目的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 区间 | 来源 | | | 桂林 | 不超过 | 不超过 | 集中 | 自增持 | 按照市 | 自有 | 基于对公司 | | 星辰 | 2,000,000 | 10,000,000 | 竞价 | 股份 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-001 桂林星辰科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于拟续 聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"）为公司 2023 年度审计机构；该议案已于 2023 年 5 月 15 日经公 司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所 的公告》（公告编号：2023-017）。 公司于 2024 年 1 月 11 日收到大信出具的《关于变更 2023 年年报签字注册 会计师的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更情况 大信作为公司 2023 年度审计机构， ...

桂林星辰科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-092 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《桂林星 辰科技股份有限公司章程》的规定，拟选举吴勇强先生为公司第四届监事会主席。 任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告 编号：2023-093）。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日 以书面方式发出 5.会议主持人：吴勇强先生 6.召开情 ...

桂林星辰科技股份有限公司 章程 二○二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董 事 | 22 | | 第二节 | | 独立董事 | 25 | | 第三节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 34 | | 第一节 | | 监 事 ...

桂林星辰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-088 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 111,326,569 股，占公司有表决权股份总数的 65.0595%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 13,002 股，占公司有表决权股份总数的 0.0076%。 鉴于公司第三届董 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-093 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 28 日审议并通过： 桂林星辰科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过： 选举吕虹先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 13,285,728 股，占公司股本的 7.7642%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过： 选举吴勇强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-091 桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：吕虹先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李文华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、 ...