证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-019 大连汇隆活塞股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一） 审议情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的部 分闲置募集资金购买理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好的结构性存款、 定期存款、大额存单、银行理财产品等可以保障投资本金安全的低风险理财产品， 拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期， 则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司保荐机构申万宏源证券承销 保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司于 2024 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-018 大连汇隆活塞股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 125,377,974 股，占公司有表决权股份总数的 70.6554%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 80,601 股，占公司有表决权股份总数的 0.0454%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3 ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 法律意见书 1. 公司现行的《公司章程》； 致：大连汇隆活塞股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受大连汇隆活塞股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派周玉律师、于璇聪律师（以下简称"本所律 师"）出席公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 对本次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《大连汇隆 活塞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司 提供的如下文件： 辽宁恒信律师事务所 关于大连汇隆活塞股份有限公司2025年第二次临时股东大会的 2. 公司于2025年3月7日召开的第四届董事会第六次会议的《董事会决议》； 3. 公司于2025年3月10日刊登在北京证券交易所网站的《大连汇隆活塞股 份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》《大连汇隆活塞股份有限公司关 于召开2025年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-016 大连汇隆活塞股份有限公司 关于向银行申请授信额度暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）关联交易概述 因生产经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区 分行（以下简称：农业银行）申请综合授信，期限不超过 1 年。公司在向银行申 请贷款时，银行为增强债权实现的保障，还要求大股东提供连带责任担保。上述 关联担保无交易对价。公司大股东为公司申请授信业务提供连带担保，有助于公 司获得流动资金，符合公司和股东的利益。 具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）决策与审议程序 二、关联方基本情况 1. 自然人 姓名：张勇 住所：辽宁省大连市金州区 一、关联交易概述 2025 年 3 月 7 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟 向中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行申请综合授信额度暨关 联交易的议案》，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定， ...

本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 3 月 7 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于提议召开 公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股 东大会。 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-017 大连汇隆活塞股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 14:50。 2、网络投票起止 ...

大连汇隆活塞股份有限公司 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-015 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：张勇董事长 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书等全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 过 1 年，并签署相关法律性文件。公司董事长张勇、公司第一大股东苏爱琴、总 经理李训发、持股 5%以上股东李颖和李晓峰为本次业务提供连带责任保证担保。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信额度暨关联交易公告》（公 告编号 2025-016）。 2.议案表决结 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-014 大连汇隆活塞股份有限公司 章 程 第三条 本章程中的条款违反法律、行政法规的强制性规定的，以法律、行 政法规的强制性规定为准。 第四条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2022 年 12 月 6 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决 定，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 4,945.00 万股，于 2023 年 6 月 21 日在北交所上市。 第五条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 二〇二五年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 公司股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-013 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 4 日 2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 大连汇隆活塞股份有限公司 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 5.会议主持人：张勇董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 关于大连汇隆活塞股份有限公司2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：大连汇隆活塞股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受大连汇隆活塞股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派翟春雪律师、于璇聪律师（以下简称"本所 律师"）出席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《大连汇隆 活塞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司 提供的如下文件： 1. 公司现行的《公司章程》； 2. 公司于2025年2月14日召开的第四届董事会第五次会议的《董事会决 议》； 3. 公司于2025年2月14日刊登在北京证券交易所网站的《大连汇隆活塞股 份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》《大连汇隆活塞股份有限公司关 于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-012 大连汇隆活塞股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一） 审议情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的部 分闲置募集资金购买理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好的结构性存款、 定期存款、大额存单、银行理财产品等可以保障投资本金安全的低风险理财产品， 拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期， 则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司保荐机构申万宏源证券承销 保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司于 2024 ...