证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-039 大连汇隆活塞股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 21 日，大连汇隆活塞股份有限公司发行普通股 43,000,000 股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 3.15 元/股，募集资金总 额为 135,450,000.00 元，实际募集资金净额为 123,269,528.34 元，到账时间为 2023 年 6 月 13 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 19,166,844.34 元，到账时间为 2023 年 7 月 21 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-034 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 26,451,182.39 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 24,843,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 177,450,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.40 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.28 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-029 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张勇董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 125,501,761 股，占公司有表决权股份总数的 70.7251%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 350 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 关于大连汇隆活塞股份有限公司2023年年度股东大会的 1. 公司现行的《公司章程》； 2. 公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第十七次会议的《董事会决 议》，公司于2024年4月25日召开的第三届监事会第十二次会议的《监事会决议》； 3. 公司于2024年4月29日刊登于在北京证券交易所网站的《大连汇隆活塞 股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》《大连汇隆活塞股份有限公 司第三届监事会第十二次会议决议公告》《大连汇隆活塞股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》； 法律意见书 致：大连汇隆活塞股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受大连汇隆活塞股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派翟春雪律师、于璇聪律师（以下简称"本所 律师"）出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本 次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"） ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-030 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以书面方式发出 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 5.会议主持人：全体董事共同推举张勇董事主持会议 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书等全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，推选张勇董事为公司第四 届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-033 大连汇隆活塞股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、换届基本情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会选举 产生了第四届董事会成员，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董 事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员 会委员的议案》，具体情况如下： 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对 公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 公司董事会审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事 2 名，不在公司 担任高级管理人员的非独立董事 1 名，审计委员会的主任委员（召集人）为会计 专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-031 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，张洪吉、孙立森当选为公司第四届 监事会非职工代表监事；经公司 2024 年第一次职工代表大会选举，高秀娟当选 为公司第四届监事会职工代表监事，张洪吉、孙立森、高秀娟组成公司第四届监 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举张洪吉监事主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 ...

聘任宇德群先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,909,207 股，占公司股本的 2.7665%，不是失 信联合惩戒对象。 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-032 大连汇隆活塞股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 21 日审议并通过： 选举张勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 10,000,000 股，占公司股本的 5.6354%，不是失信联合惩戒对象。 聘任李训发先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 19,303,493 股，占公司股本的 10.8783 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日在北 京证券交易所上市，根据《关于促进大连区域性金融中心高质量发展的若干政策 措施》（大政办发〔2024〕1 号）和《大连市推动多层次资本市场发展政策实施细 则》（大金规发〔2024〕1 号）文件，公司于 2024 年 5 月 17 日收到大连市金融 发展局拨付的市级企业上市补贴资金 260 万元。 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-028 大连汇隆活塞股份有限公司 关于公司收到政府上市补贴资金的公告 二、对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，公司将对以上政 府补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为 准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 大连汇隆活塞股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 17 日 ...

大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 大连汇隆活塞股份有限公司已于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信 息披露平台（www.bse.cn）披露了《大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年年度报 告》（公告编号：2024-005），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业 绩说明会。 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-026 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专 题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对 ...