证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-008 大连汇隆活塞股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事应当每年对独 立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董 事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，大连 汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈 艳、高文晓的独立性情况进行评估并出具了专项意见。根据独立董事向董事会 提供的关于独立性情况的自查表，结合其他相关资料，董事会就独立董事的独 立性形成如下结论： （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-015 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，本议案尚需 公司 2023 年年度股东大会批准。现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 26,451,182.39 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 177,450,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 24,843,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数， ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-024 大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 该议案不涉及关联交易，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议主持人：工会主席梁德东先生 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 本次会议出席和授权出席的职工代表合计 60 人。 二、会议议案及表决情况 （一） 审议通过《关于选举高秀娟为公司第四届监事会职工代表监事的议 案》。 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 4 月 19 日届满，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举高秀娟女士担任公司第四届监事会 职工代表监事，与 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公 司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。高秀娟女士符合《公司法》、《公司 章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-013 《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则对致同会计师事务所在近一年审计中履行监督 职责情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 致同会计师事务所成立于 2011 年 12 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区建 国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦。截至 2023 年 12 月 31 日，致同会计师事务所合伙人数量为 225 人，注册会计师 1364 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数超 400 人。2022 年度，致同会计师事务所 审计业务收入 196,512.44 万元，证券业务收入 57,418.56 万元，2022 年度上市公 司审计客户家数 239 家。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 大连汇隆活塞股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-011 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 大连汇隆活塞股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定及《大连汇隆活塞股份有限公 司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的要求，大连汇隆活塞股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极 开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设 立董事会审计委员会并选举委员的议案》。董事会审计委员会委员由不在公司担 任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数并担任召集人。公司第三届董事会 审计委员会由陈艳女士、张勇先生、高文晓女士 3 位董事组成，其中具备会计专 业经验的陈艳女士担任审计委员会主任委 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-019 大连汇隆活塞股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈艳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈艳，已充分了解并同意由提名人大连汇隆活塞股份有限公司董事会提 名为大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大连汇隆活塞股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-003 大连汇隆活塞股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张勇先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会 汇报 2023 年董事会工作情况。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 ...

一、关联交易概述 （一）关联交易概述 因生产经营需要，公司 2024 年度分别拟向中国银行股份有限公司大连金普 新区分行、中国建设银行股份有限公司大连金州支行（以下简称：建设银行）、 招商银行股份有限公司大连分行申请授信额度。公司在向银行申请贷款时，银行 为增强债权实现的保障，还要求大股东提供不动产进行抵押担保和连带责任担 保。上述关联担保无交易对价。关联方为公司银行授信提供不动产抵押担保以及 公司大股东为公司申请授信业务提供连带担保，有助于公司获得流动资金，符合 公司和股东的利益。 （二）决策与审议程序 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-022 大连汇隆活塞股份有限公司 关于向银行申请授信额度暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 拟向中国银行股份有限公司大连金普新区分行申请综合授信额度暨关联交易的 议案》《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司大连金州支行申请授信额度 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-007 大连汇隆活塞股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 本期收到募集资金总额 | 155,767,500.00 | | 减：已支付发行费用 | 13,331,127.32 | | 减：轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目投入 | 16,440,021.50 | | 减：中速内燃机活塞设计技术研发中心项目投入 | 644,857.63 | | 减：流动资金投入 | 10,000,592.78 | | 加：现金管理收益 | 951,140.94 | | 加：募集资金专户利息收入减银行手续费 | 40,018.06 | | 2023年12月31日募集资金余额 | 116,342,059.77 | | 其中：募集资金专户结存 | 30,342,059.77 | | 尚未到期的理财产品 | 80,000,000.00 | | ...

关于大连汇隆活塞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同专字（2024）第 210A009055 号 大连汇隆活塞股份有限公司全体股东： 我们接受大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"汇隆活塞公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了汇隆活塞公司 2023 年 12 月 31 日的 资产负债表，2023 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附 注，并出具了致同审字（2024）第 210A013843 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定，汇隆活塞公司编制了本专项说明所附的大连汇隆活塞 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是汇隆活塞 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计汇隆活塞公司 2023 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。除了对汇隆活塞公司实施于 2023 ...