证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-011 大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 141,503,180.53 | 134,739,537.82 | 5.02% | | 利润总额 | 40,357,754.15 | 30,443,370.89 | 32.57% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 34,818,509.61 | 27,734,675.91 | 25.54% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 25,365,969.83 | 27,925,7 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-009 大连汇隆活塞股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开 第四届董事会第五次会议，审议并通过《关于修订<大连汇隆活塞股份有限公司 董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该 议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连汇隆活塞股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《大连汇隆活塞股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结 ...

大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开 第四届董事会第五次会议，审议并通过《关于制定<大连汇隆活塞股份有限公司 舆情管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议 案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-007 大连汇隆活塞股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了提高大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）应对舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理舆情对公司股价、公司商 业信誉及正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-008 大连汇隆活塞股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 三、备查文件 （一）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 大连汇隆活塞股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 14 日 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十一条 董事会由 6 名董 | 第一百二十一条 董事会由 5 名董 | | 事组成，其中独立董事 2 名，由股东大 | 事组成，其中独立董事 2 名，由股东大 | | 会选举产生。董事会设董事长一人。 | 会选举产生。董事会设董事长一人。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 为完善公司治理结构及根据公司实际情况需要进行修订。 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-004 大连汇隆活塞股份有限公司 宇德群先生辞职后将继续担任公司其它非董监高管理职务，其所负责的工作将平稳 交接，不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司及董事会对宇德群先生在任职期间 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 2 月 14 日收到董事、副总经理、财务负责人宇德群先生递 交的辞职报告，自 2025 年 2 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4,909,207 股，占公司股本的 2.7665%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他非董监 高管理职务。 （二）辞职原因 宇德群先生因公司工作调整安排原因辞去董事、副总经理、财务负责人职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-003 大连汇隆活塞股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议主持人：工会主席梁德东先生 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 本次会议出席和授权出席的职工代表合计 60 人。 二、会议议案及表决情况 所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《高级管理人员、职工代 表监事任命公告》（公告编号：2025-006）。 2.议案表决结果：同意 60 票，反对 0 票，弃权 0 票 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议 （一）审议通过《关于选举谭乃东先生为公司第 ...

大连汇隆活塞股份有限公司 高级管理人员、职工代表监事任命公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-006 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 2 月 13 日审议并通过《关于选举谭乃东先生为公司第四届监事会职工代表监事 的议案》；公司第四届董事会第五次会议 2025 年 2 月 14 日审议并通过《关于聘任公司 财务负责人的议案》。做出如下人事任命： 二、任命对公司产生的影响 公司新任监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规 则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表 担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上 专业技 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-002 大连汇隆活塞股份有限公司职工代表监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2025 年 2 月 13 日收到职工代表监事高秀娟女士递交的辞职报告， 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任其他非董监高管 理职务。 （二）辞职原因 高秀娟女士因公司工作调整安排原因辞去职工代表监事职务。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关 规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《公司法》《北 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-010 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 2 月 14 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于提议召开 公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股 东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 大连汇隆活塞股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 4 日 14:50。 2、网络投票起止 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-005 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：张勇董事长 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书等全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 鉴于宇德群先生因公司工作调整安排已申请辞去公司财务负责人职务。按照 《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定， 为保障公司财务管理工作持续正常进行，经公司总经理提名 ...