证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-019 暨第二个锁定期届满的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年4月3日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第二个 锁定期解锁条件成就的议案》，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 以及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划》《惠州市惠德 瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的规定，公司2022年员 工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计划"）第二个锁 定期将于2024年4月8日届满，现将有关事项公告如下： 一、本次员工持股计划已履行的相关程序 （一）2022 年 10 月 27 日，公司召开职工代表大会，就实施本次员工持股计 划通过职工代表大会征求员工意见； （二）2022 年 10 月 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-016 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭新梅已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规 定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所 赋予的权利，积极参加公司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会议审议 的相关事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定：独立董事每届任期与上 市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六 年。鉴于本人在公司连 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-008 一、注册资本变更情况 公司拟进行 2023 年年度权益分派，权益分派完成后，预计注册资本将由 7,792.4130 万元变更为 10,130.1369 万元。 二、章程修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司总股本为 7,792.4130 万 | 第五条 公司总股本为10,130.1369 万 | | 股，每股面值人民币一元，公司注册资 | 股，每股面值人民币一元，公司注册资 | | 本为人民币 7,792.4130 万元。 | 本为人民币 10,130.1369 万元。 | | 第 十 六 条 公司股份总数为 | 第十六条 公 司 股 份 总 数 为 | | 7,792.4130 万股，均为普通股。 | 10,130.1369 万股，均为普通股。 | | 第三十七条 股东大会是公司的权力 | 第三十七条 股东大会是公司的权力 | | 机构，依法行使下列职权： ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-012 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定和 要求，惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）基本情况 公司 2023 年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"）。大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日，注册地址为北京 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春，截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量为 270 人， ...

德瑞锂电 年度报告 2023 1 公司年度大事记 1. 2023 年 1 月，公司被认定为广东省"专精特新中小企业"，有效期三年。 2. 2023 年 1 月，公司高性能长寿命软包锂-二氧化锰电池产品被评选为 2022 年度广东 省名优高新技术产品，有效期三年。 3. 根据公司于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会会议决议，公司委托中 国结算北京分公司于 2023 年 6 月 2 日以本次权益分派股权登记日应分配股数 77,924,130 股为基数，向参与分配的股东每 10 股派人民币现金 2.00 元，共计派发现金红利 1,558.48 万元。 833523 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 Huizhou Huiderui Lithium Battery Technology Co., Ltd. 4. 基于公司战略规划及经营发展需要，为投资建设惠德瑞高性能锂电池研发生产项目， 公司以"招拍挂"方式，成功竞得位于惠州仲恺高新区的一宗使用权面积为 25,900 平方米 的国有建设用地使用权，项目建设目前正在有序推进中。 5. 2023 年 12 月，公司再次被认定为高新技术企业（高 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | 835438 | 戈碧迦 | 25 | 150000 | 海通证券股份有限公 司山西转型综合改革 | 海通证券股份有限公 司山西转型综合改革 | | 27 | | | | | | | | | | | | | 示范区分公司 | 示范区分公司 | | 2024-03- | | | | | 平安证券股份有限公 | 平安证券股份有限公 | | 27 | 833523 | 德瑞锂电 | 9.22 | 109000 | 司惠州文昌一路证券 | 司惠州文昌一路证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- 25 | 833751 | 惠同新材 | 6.85 | 160000 | 渤海证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 限公司长沙解放西路 | | | | | | | 司浙江分公司 | | | | | | | | | 证券营业部 | | 2024-03- | 833523 | 德瑞锂电 | 9.27 | 130000 | 平安证券股份有限公 司惠州文昌一路证券 | 平安证券股份有限公 司惠州文昌一路证券 | | 25 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-03- | 833751 | 惠同新材 | 6.85 | 100000 | 方正证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 限公司长沙解放西路 | | 25 | | | | | 司宁波潘火路证券营 | | | | | | | | 业部 | 证券营业部 | ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-002 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 346,382,158.57 | 279,813,978.86 | 23.79% | | 归属于上市公司股东的净 | 54,235,185.70 | 44,136,130.42 | 22.88% | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 54,666,873.84 | 51,955,693.21 | 5.22% | | 除非经常性损益的净利润 | | | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | | | | | 东吴证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | 11 | 832225 | 利通科技 | 16 | 156000 | 司上海西藏南路证券 | 限公司郑州建设路证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2024-01- | | | | | 东吴证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | 11 | 832225 | 利通科技 | 16 | 112000 | 司上海西藏南路证券 | 限公司郑州建设路证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2024-01- | | | | | 平安证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 11 | 832982 | 锦波生物 | 151.76 | 35000 | 司北京东花市证券营 | 限公司太原迎泽桥西 | | | | | | | 业部 | 证券营业部 | | 2024-01- | | | | | 东吴 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-001 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间：2024年1月9日 （二）活动地点：公司会议室 ...