惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-048 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 一、证券事务代表任命的基本情况 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 2 日召开第 四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任王晓云女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 2 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 王晓云女士具备履行职责所必须的专业知识及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （一）《惠州市惠德瑞锂 ...

1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-047 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 董事黄敏因工作原因以通讯方式参与表决。 3.会议召开方式：现场与通讯表决方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：潘文硕先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 董事胡松因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一） ...

Group 1: Sales and Revenue - The company's export sales account for approximately 65% of total sales, with sales models including ODM and proprietary brands [3] - The sales gross margin for 2024 is expected to be high due to lower raw material prices and increased production scale, which dilutes unit manufacturing costs [4] - Revenue from lithium manganese batteries constitutes over 90% of total revenue, indicating a focused business strategy [8] Group 2: Research and Development - The company has established a stable in-house R&D team since its inception, with a 2024 R&D investment accounting for 3.52% of operating revenue [6] - The company is expanding its production capacity with a new project aimed at adding 180 million lithium batteries per year, which will be gradually released based on sales orders [7] Group 3: Competitive Position - The company has developed core technologies in lithium manganese and lithium iron batteries, achieving industry-leading performance and quality [5] - Major domestic competitors in the lithium manganese battery sector include EVE Energy and Penghui Energy, although the company maintains a distinct focus in its business operations [8]

1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 314,423,099.56 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 30,390,410.70 元。 一、权益分派方案 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-045 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 29 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"） 登记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R 日为权益登记日）买入的证券，享 有相关权益；对于投资者 R 日卖出的证券， ...

国投证券股份有限公司 关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，国投证券股份有限公司(以下简称"国 投证券"、"保荐机构")作为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司(以下简称"德 瑞锂电"、"公司"或"上市公司")的保荐机构，负责德瑞锂电的持续督导工作， 并出具 2024 年度持续督导跟踪报告。 1 序号 工作要求 完成或督导情况 1 信息披露文件审阅情况 保荐机构及时对公司信息披露文件进行了审阅。 2 公司内部制度建立与执行 情况 保荐机构督导上市公司建立健全《信息披露管理制度》 《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理 制度》等公司治理制度，督导期内，公司上述治理制度 得到有效执行。 3 募集资金使用监督情况 上市公司募集资金已于 2022 年 7 月使用完毕，募集资金 专项账户已销户。本持续督导期间，公司不存在需要进 行募集资金专项核查的事项。 4 督导公司规范运作情况 保荐机构通过日常沟通、访谈、查阅相关合同及会计凭 证等方式，督促公司规范运作。督导期内，公司规范运 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-042 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2025 年 5 月 章程 1 | 1 | 1 | | --- | --- | | 1 | 1 | | 1 | œ | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定 成立的股份有限公司。 公司是由惠州市惠德瑞锂电科技有限公司按照截至 2015 年 3 月 31 日经审 计的账面净资产值折股整体变更设立，在惠州市工商行政管理局注册登记并取 得《营业执照》。 第三条 公司注册名称：惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司。 第四条 公司住所：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号；邮 政编码：516029。 ...

法律意见书 管理 HT ■ 7 ITAL LAW 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码:518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 传直(Fax.):(0755) 8826 5537 电话(Tel.):(0755)8826 5288 网址(Website); https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致:惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 广东信达律师事务所(以下简称"信达")接受惠州市惠德瑞锂电科技股份 有限公司(以下简称"德瑞锂电"或"公司")的委托,指派信达律师出席德瑞 锂电 2024年年度股东会(以下简称"本次股东会"),对德瑞锂电本次股东会的 合法性进行见证,并出具《广东信达律师事务所关于惠州市惠德瑞锂电科技股份 有限公司 2024年年度股东会的法律意见书》(以下简称"本法律意见书")。 本法律意 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-041 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：潘文硕先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高管及相关人员列席了本次股东会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案表决结果： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 32,371,648 股，占公司有表决权股份总数的 31.9558% ...

国投证券股份有限公司 关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票保荐工作总结报告书 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"德瑞锂电"、"公司" 或"发行人"）股票于2021年6月3日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并 于2021年11月15日平移至北京证券交易所上市。国投证券股份有限公司（以下简称 "国投证券"或"保荐机构"）作为德瑞锂电向不特定合格投资者公开发行股票 并在精选层挂牌（以下简称"本次发行"）的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2024年12月31日。目前，本次发行持续督导期已届满。根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则》等法规和规范性文件要求，保荐机构出具本保荐工作总结报告书。 | 发行人名称 | 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 833523 | | 注册资本 | 10,130.1369万人民币 | | 注册地址 | 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号 | | 主要办公地址 | 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The company held an annual performance briefing on May 14, 2025, via online platform [3] - Attendees included the chairman, general manager, financial director, board secretary, and sponsor representative [3] Group 2: Key Questions and Responses - **New Capacity Projects**: The new capacity project is progressing well and is expected to commence production in the second half of 2025. Current lithium battery capacity remains tight, with a focus on lithium manganese and lithium iron batteries for future development [4] - **Stock Price and Dividends**: The company's stock price is influenced by macro policies and market conditions. The company emphasizes investor returns and will continue to consider cash dividends based on profitability and future plans [5] - **Employee Changes**: The company experienced a significant increase in employee numbers due to rising sales orders, which is a normal hiring demand without risks of technology leakage [5] - **Lithium Carbonate Prices**: The decline in lithium carbonate prices does not directly correlate with lithium metal prices, which are influenced by market supply and demand. The company typically procures raw materials 2-3 months in advance and is not currently hedging in the secondary market [6][7] - **Gross Margin Decline**: The gross margin in Q1 2025 decreased due to changes in export tax rebate policies [8]