本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-040 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 公司董事长、总经理：潘文硕先生 公司董事、董事会秘书、财务总监：王卫华女士 公司保荐代表人：宋斌先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日 (星期二)15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 一、 说明会类型 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《惠州市惠德瑞锂 ...

德瑞锂电 证券代码 : 833523 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人潘文硕、主管会计工作负责人潘文硕及会计机构负责人（会计主管人员）王卫华保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-035 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司董事会，现提名黄敏、胡松为惠 州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍 被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-033 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东 大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交 易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2024-038）。 2.议案表决结果： （1）提名王之平女士为第四届监事会非职工代表监事候选人 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （2）提名劳忠奋先生为第四届监事会非职工代表监事候选人 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-037 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人胡松，已充分了解并同意由提名人惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会提名为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

提名潘文硕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,383,920 股，占公司股本的 13.33%，不是失信联合惩戒对象。 提名何献文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,811,189 股，占公司股本的 3.61%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-038 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过： 提名张健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-039 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （三）会议召开的合法性、合规性 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-032 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：潘文硕先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员、全体监事会成员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事黄敏、胡松因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

這律師事務所 NDIAL LAW FIR 关于 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 实际控制人变更的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码: 518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.): (86-755) 88265288 传真(Fax.): (86-755)88265537 网站（Website）: www.sundiallawfirm.com 邮箱: info@sundiallawfirm.com 4、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,信达律师有 赖于政府有关部门、公司或者其他有关单位出具的证明或说明文件。 am : 1 法律意见书 广东信达律师事务所 关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 实际控制人变更的法律意见书 致:惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 广东信达律师事务所（简称"信达"）接受惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 ( 简称"德瑞锂电"或"公司"）的委托,依据《中华人民共和 ...

关于原《一致行动人协议》到期终止、重新签署《一致行动人协 议》暨实际控制人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德瑞锂电"）股东艾 建杰先生、潘文硕先生（以下简称"原一致行动人"）于 2020 年 12 月 24 日签署的《一 致行动人协议》及 2021 年 4 月 2 日签署的《一致行动人协议之补充协议》（以下统称"原 《一致行动人协议》"）将于 2024 年 4 月 27 日有效期届满后终止。原《一致行动人协议》 有效期间，公司实际控制人为潘文硕先生、艾建杰先生。 2024 年 4 月 19 日，公司收到艾建杰先生出具的《关于不再续签一致行动协议的告 知函》（以下简称"告知函"），确认原《一致行动人协议》到期后不再与潘文硕先生签 署一致行动协议，其与潘文硕先生一致行动关系将于 2024 年 4 月 27 日终止。 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-026 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 ...