本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-062 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事辞职公告 （一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一，导致独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，导致独立董 事中没有会计专业人士，导致专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司将按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定尽快完成独立董事的补选，刘捷先生、詹启军先生、郭新梅女士将按相关法 律法规的规定继续履行职责至新任独立董事产生之日。独立董事辞职不会对公司日常经 营活动产生不利影响。 刘捷先生、詹启军先生、郭新梅女士在担任公司独 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次购买理财产品概述 （一）购买理财产品的目的 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-061 （五）审议和表决情况 由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。公司在 确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用自有闲置资金购买风险可 控、流动性强的理财产品，可以提高公司资金使用效率，进一步提高公司整体收 益，符合全体股东利益。 （二）资金来源 公司购买理财产品的资金来源为公司自有闲置资金。 | （三）购买理财产品的基本情况 | | --- | | 受托 方名 | 产品类 型 | 产品名称 | 产品金额 （万元） | 预计年化 收益率 | 产品期限 | 收益类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | | | | | | 招商 银行 | 银行理 财产品 | ...

证券代码:833523 证券简称:德瑞锂电 公告编号:2023-060 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他(投资者集体接待日活动) 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net) 参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区上市公司投资 者集体接待日活动"。 (二)参与单位及人员 通过网络方式参与"2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动"的投资 者。 (三)上市公司接待人员 公司董事长、总经理:潘文硕先生 公司董事、董事会秘书、财务总监:王卫华女士 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、投资者关系活动主要内容 公司在本次活动上就投资者关 ...

| 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘秋明 | 持股 | 5%以上股东 | 5,413,306 | 6.9469% | 北交所上市前取得 | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-059 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 √是 □否 上述股东因自身原因未在计划减持期间内减持公司股份。 （四） 是否提前终止减持计划 □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 股东 名称 已减持 数量 （股） 已减 持 比例 减持 方式 减持 期间 减持 价格 区间 已减持 总金额 （元） 减持 计划 完成 情况 当前持 股数量 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-058 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 监事减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 □减持数量过半 √减持时间过半 | 股东 | 已减持 | 已减 | 减持 | | 减持 | 减持 | 已减持 | 当前持 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量 | 持 | 方式 | | 期间 | 价格 | 总金额 | 股数量 | 股比例 | | | （股） | 比例 | | | | 区间 | （元） | （股） | | | 王瑞钧 | 0 | 0.00% | - | 2023 7 日 | 年 6 月 -2023 | - | 0.00 | 1,317,911 | 1.6913% | | | | | | 年 9 | 月 6 日 | | | | | （二） 本次减持事项是否与股东此前已披 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-057 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日（周四）15:00-16:30 在全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 举办 2023 年半年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2023 年半年度报告业绩 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-056 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：潘文硕先生 公司董事会秘书、财务总监：王卫华女士 公司保荐代表人：宋斌先生、张濛先生 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《惠州市惠 德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-054)及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-055），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年上半年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-053 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公 司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实际情况，公司编制了《2023 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场记名投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：周文建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交 易所信息披露平台（www.bse ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-052 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯表决方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公 司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实际情况，公司编制了《2023 年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交 易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-054）和《2023 年半年度报告摘要》（公 ...

德瑞锂电 833523 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 Huizhou Huiderui Lithium Battery Technology Co., Ltd. 2023 半年度报告 1 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 公司半年度大事记 1.2023 年 1 月，公司被认定为广东省"专精特新中小企业"，有效期三年。 2.2023 年 1 月，公司高性能长寿命软包锂-二氧化锰电池产品被评选为 2022 年度广东 省名优高新技术产品，有效期三年。 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人潘文硕、主管会计工作负责人潘文硕及会计机构负责人（会计主管人员）王卫华保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在董事、监事、高级管理 ...