证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-113 科润智能控制股份有限公-司 （浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案）（二次修订稿） $$=O-|\exists|\nexists\exists|\exists|$$ 科润智能控制股份有限公司 募集说明书（草案）（二次修订稿） 声 明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 科润智能控制股份有限公司 募集说明书（草案）（二次修订稿） 特别提示 本公司特别提醒投资者注意下列重 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-110 科润智能控制股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 5.会议主持人：监事会主席王震 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募集资金拟投资项目建设周期的议案》 1.议案内容： 根据 2023 年年度股东大会的审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会 全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》的授权并结合公司实际情 1.会议召开时间：2024 年 8 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以书面方式发出 况，公司董事会拟调整 20 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-109 科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以书面和电话方式发 出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于调整部分募集资金拟投资项目建设周期的议案》 1.议案内容： 根据 2023 年年度股东大会的审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会 全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》的 ...

调整部分募集资金拟投资项目建设周期事项的 核查意见 财通证券股份有限公司 关于科润智能控制股份有限公司 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科润智能控制股份有 限公司（以下简称"科润智控""公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对科润智控调整部分募集资金拟投资项目建设周期的事项进行核查， 具体情况如下： 一、募投项目基本情况 本次募投项目为智慧新能源电网装备项目和金加工车间柔性化生产线技改 项目，其中涉及调整建设周期的募投项目为金加工车间柔性化生产线技改项目， 该项目总投资为 8,032.86 万元，实施主体为科润智控。项目主要投资内容包括建 筑工程费用、设备及安装费用、公用工程费用、基本预备费及铺底流动资金等。 公司募投项目拟投入募集资金情况如下所示： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智慧新能源电网装备项目 | 22,955.1 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-111 科润智能控制股份有限公司 关于调整部分募集资金拟投资项目建设周期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、募投项目具体调整情况 （一）项目调整情况 为保障募投项目的实施质量，公司基于谨慎性原则，结合募投项目建设情况 和公司实际生产经营规划，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下， 对金加工车间柔性化生产线技改项目建设周期进行调整，具体情况如下： | 项目名称 | 调整前建设周期 | 调整后建设周期 | | --- | --- | --- | | 金加工车间柔性化生产线技改项目 | 16 个月 | 28 个月 | 科润智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控""公司"）根据《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 部分募集资金拟投资项目建设周期的事项进行调整，具体情况如下： 一、募投项目基本情况 本次募投项目为智慧新能源电网装备项目和金加工车间柔性化生产线技改 项目，其中 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-114 科润智能控制股份有限公司 （浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 二零二四年八月 一、本次募集资金的使用计划 本次发行募集资金总额不超过 30,988.02 万元（含 30,988.02 万元），扣除发 行费用后拟将募集资金全部用于以下项目： 如本次向特定对象发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金 额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决 定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部 分由公司以自筹资金方式解决。在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司 将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集到位之后按照相关法 规规定的程序予以置换。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权主体可根据项 目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的必要性、合理性、可行性分析 （一）智慧新能源电网装备项目 1、项目基 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-115 3、本次调整后的募集资金使用可行性分析报告符合相关法律、法规、规范 性文件的规定以及公司整体发展规划。本次向特定对象发行募集资金将进一步提 升公司资本实力，使得运营资金压力有所缓解，有利于公司实现长期稳定经营， 有助于公司的业务平稳发展，符合公司和全体股东的利益。 科润智能控制股份有限公司监事会 特此公告。 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《科润智能控制股份有限公司章 程》的有关规定，我们作为科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的 监事，在认真审阅了公司提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公正、客 观的原则，现就公司 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-108 科润智能控制股份有限公司 关于北京证券交易所中止审核公司 2024 年度向特定对象发行股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 52 号——北京证券 交易所上市公司发行证券申请文件》的相关规定，经向北京证券交易所（以下简 称"北交所"）申请，北交所同意科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行股票中止审核。现将相关情况公告如下： 2024 年 7 月 16 日，公司在北交所官网（www.bse.cn）披露了首轮问询回复 相关材料。 二、中止审核的原因 2024 年 7 月 29 日，公司向北交所提交了《科润智能控制股份有限公司关于 因财务报告过期中止向特定对象发行股票审查的申请》。根据《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 52 号——北京证券交易所上市公司发行证券申 请文件》的第四条规定："上市公司发行证券募集说明书自最后签署之日起六个 ...

科润智能控制股份有限公司 章 程 二○二四年七月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第九章 | 通知和公告 31 | | 第十章 | 投资者关系管理和信息披露 32 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 34 | | 第十二章 | 修改章程 37 | | 第十三章 | 争议的解决 35 | | 第十四章 | 附则 37 | 科润智能控制股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立发行的 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-101 科润智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长王荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 78,846,387 股，占公司有表决权股份总数的 42.26%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 46,373,700 股，占公司有表决权股份总数的 24.85%。 （三）公司董事、监事、高级管理 ...