证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-104 科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以书面及电话方式 发出，并取得全体董事关于同意豁免提前两天发出会议通知的确认函。 5.会议主持人：全体董事共同推举王荣先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王荣、刘杰因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年七月 科润智控 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和 有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见 书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-105 科润智能控制股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以书面方式发出，并取 得全体监事关于同意豁免提前两天发出会议通知的确认函。 5.会议主持人：全体监事共同推举王震先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会设监事会主席 1 人， 公司监事会拟选举王震先生为公司第四届监事会主席,任期与本届监事会任期一 致 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-106 选举王荣先生为公司董事长，任职期限与本届董事会一致，自 2024 年 7 月 26 日起 生效。上述选举人员持有公司股份 40,891,380 股，占公司股本的 21.9155%，不是失信 联合惩戒对象。 科润智能控制股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过： 合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过： 选举王震先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会一致，自 2024 年 7 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 516,000 股，占公司股本的 0.2765%，不是失信 联合惩戒对象。 （三）高级管 ...

关于第四届董事会专门委员会换届公告 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-107 科润智能控制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事 规则》等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事 会各专门委员会委员的议案》。 公司第四届董事会各专门委员会组成成员如下： 审计委员会：潘自强（主任委员）、冯震远、徐向萍； 薪酬与考核委员会：刘杰（主任委员）、潘自强、王隆英； 战略委员会：王荣（主任委员）、章群锋、刘杰； 提名委员会：冯震远（主任委员）、潘自强、章群锋。 上述董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司 生产 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-099 科润智能控制股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 11 日以书面和电话方 式发出 5.会议主持人：王荣余 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科 润智能控制股份有限公司职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-100）。 2.议案表决结果：同意 76 票；反对 0 票；弃权 1 票。 3.回避表决情况： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 97 人， ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-100 科润智能控制股份有限公司职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 18 日审议并通过： 选举周梦璇女士为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会选举之日起至第四 届监事会任期届满之日止，自 2024 年 7 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司职工代表监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章 程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会 成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本 次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公 司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员 ...

目 录 | 一、本次募集资金的必要性与合理性……………………………第 | 1—17 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩增长的真实性和可持续性………………………………第 | 17—53 | 页 | | 三、客户及供应商…………………………………………………第 | 53—80 | 页 | | 四、应收账款、合同资产大幅增长………………………………第 | 80—95 | 页 | | 五、其他问题………………………………………………………第 | 96—105 | 页 | 关于科润智能控制股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函中有关 财务事项的说明 天健函〔2024〕708 号 北京证券交易所： 由财通证券股份有限公司转来的《关于科润智能控制股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》(以下简称审核问询函)奉悉。我们已对审 核问询函所提及的科润智能控制股份有限公司（以下简称科润智能公司或公司） 财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、本次募集资金的必要性与合理性 根据申请文件，（1）发行人本次拟募集资金 30,988.02 万元，其中 22,955.16 万元用于 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 科润智控 2024 年度向特定对象发行股票之补充法律意见书（一） 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 致：科润智能控制股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）依据与科润智能控制股份有 限公司（以下简称"发行 ...

财通证券股份有限公司 关于 科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年六月 声明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐人"或"保荐机构" ） 接受科润智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐人。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐业务管理细 则》"）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发 行注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、北京 证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《科润智能控制股份有限公 ...