财通证券股份有限公司 关于 科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年六月 声明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐人"或"保荐机构" ） 接受科润智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐人。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐业务管理细 则》"）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发 行注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、北京 证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《科润智能控制股份有限公 ...

证券代码：科润智控 证券代码：834062 （浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号） 关于科润智能控制股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年六月 北京证券交易所： 根据贵所 2024 年 5 月 21 日下发的首轮《关于科润智能控制股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）的要求， 科润智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控""发行人"或"公司"）已对 审核问询函中要求发行人说明的问题进行了认真回复；财通证券股份有限公司 （以下简称"财通证券"或"保荐机构"）对审核问询函中要求保荐机构进行核 查和发表意见的问题出具了核查意见；国浩律师（杭州）事务所（以下简称"发 行人律师"）对审核问询函中要求律师进行核查和发表意见的问题出具了核查意 见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对审核问询 函中要求会计师进行核查和发表意见的问题出具了核查意见。 现将发行人、保荐机构、发行人律师和申报会计师对审核问询函的回复说明 汇总，请予审核。 ...

股票简称：科润智控 股票代码：834062 科润智能控制股份有限公司 （浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书（申报稿） 二〇二四年六月 保荐机构（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 科润智能控制股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 科润智能控制股份有限公司 募集说明书 特别提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、本次向特定对 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 科润智控 2024 年度向特定对象发行股票之补充法律意见书（一） 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 致：科润智能控制股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）依据与科润智能控制股份有 限公司（以下简称"发行 ...

目 录 | 一、本次募集资金的必要性与合理性……………………………第 | 1—17 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩增长的真实性和可持续性………………………………第 | 17—53 | 页 | | 三、客户及供应商…………………………………………………第 | 53—80 | 页 | | 四、应收账款、合同资产大幅增长………………………………第 | 80—95 | 页 | | 五、其他问题………………………………………………………第 | 96—105 | 页 | 关于科润智能控制股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函中有关 财务事项的说明 天健函〔2024〕708 号 北京证券交易所： 由财通证券股份有限公司转来的《关于科润智能控制股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》(以下简称审核问询函)奉悉。我们已对审 核问询函所提及的科润智能控制股份有限公司（以下简称科润智能公司或公司） 财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、本次募集资金的必要性与合理性 根据申请文件，（1）发行人本次拟募集资金 30,988.02 万元，其中 22,955.16 万元用于 ...

证券代码：科润智控 证券代码：834062 （浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号） 关于科润智能控制股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年六月 北京证券交易所： 根据贵所 2024 年 5 月 21 日下发的首轮《关于科润智能控制股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）的要求， 科润智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控""发行人"或"公司"）已对 审核问询函中要求发行人说明的问题进行了认真回复；财通证券股份有限公司 （以下简称"财通证券"或"保荐机构"）对审核问询函中要求保荐机构进行核 查和发表意见的问题出具了核查意见；国浩律师（杭州）事务所（以下简称"发 行人律师"）对审核问询函中要求律师进行核查和发表意见的问题出具了核查意 见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对审核问询 函中要求会计师进行核查和发表意见的问题出具了核查意见。 现将发行人、保荐机构、发行人律师和申报会计师对审核问询函的回复说明 汇总，请予审核。 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-093 科润智能控制股份有限公司 关于首次中标国网 10kV 环网柜（环保气体）相关项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 近期，科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）收到招标代理机构 的《中标通知书》，确认公司为国网湖北省电力有限公司相关项目的中标单位， 本次中标产品 10kV 环网柜（环保气体）是公司该类型产品首次中标国网相关项 目，中标金额为 1487.77 万元，现将具体中标情况公告如下： 一、中标项目基本情况 1、中标项目：2024 年省管产业第一次物资公开协议库存招标采购（10kV 环网柜（环保气体） 包 3）项目 2、招标编号：CY1524J00012W1XB 4、中标金额：1487.77 万元 二、中标项目对公司的影响 本次是公司环网柜产品首次中标国网相关项目，本次中标将对公司的业务发 展具有一定战略意义，将对公司的经营业绩、市场拓展及品牌效应产生积极影响。 该项目合同的履行符合公司战略发展方 ...

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-090 科润智能控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘杰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘杰，已充分了解并同意由提名人科润智能控制股份有限公司董事会提 名本人为科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任科润智能控制股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-086 科润智能控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（潘自强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人潘自强，已充分了解并同意由提名人科润智能控制股份有限公司董事会 提名本人为科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任科润智能控制 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-089 科润智能控制股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（冯震远） （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所 业务规则的要求： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人科润智能控制股份有限公司董事会，现提名冯震远为科润智能控制股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任科润智能股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 科润智能控制股份有限公司之间不存在任何 ...