证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-006 河南驰诚电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高自有资金使用效率，增加存储收益，实现股东利益最大化，在合法合 规和不影响公司正常运营的情况下，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、 流动性好的现金管理产品，进一步提高公司的整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 单笔投资期限不超过 12 个月，资金可以循环滚动使用。同时，为提高决策 效率，公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使相关投资决策权，由财 务负责人及财务部等相关部门具体实施。授权有效期为自公司相关股东大会审议 通过后至 2024 年年度股东大会召开之日，如单笔投资产品的存续期超过签署有 效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 二、 决策与审议程序 公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性 好的短期投资产品，在前 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-003 河南驰诚电气股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（http:// www.bse.cn/）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 1.会议召开时间：2024 年 2 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 23 日 以书面方式发出 2.议案表决结果： ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-002 具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（http:// www.bse.cn/）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 开源证券股份有限公司出具《开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气股份 有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对驰诚股份使用部 分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 河南驰诚电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：高级管理人员及监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集 ...

本次股东大会的召集人为董事会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-004 （一）股东大会届次 河南驰诚电气股份有限公司 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 25 日 15:00—2024 年 2 月 26 日 15:00。 公司于 2024 年 2 月 4 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召 ...

开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为河南 驰诚电气股份有限公司（以下简称"驰诚股份"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 公司本次发行价格 5.87 元/股，发行股数 1,150.00 万股（超额配售选择权行 使后），募集资金总额为人民币 67,505,000.00 元，扣除发行费用 9,676,797.45 元 （不含增值税）后，募集资金净额为 57,828,202.55 元。截至 2023 年 3 月 20 日， 上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相应 的《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益， ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-001 河南驰诚电气股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三 届监事会第八次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于利用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）拟使用不 超过人民币 57,828,202.55 元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内可 以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性 好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于低风险的银行理财 产品、结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押，不用 作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2023 年 3 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关 ...

开源证券股份有限公司 关于河南驰诚电气股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为河南 驰诚电气股份有限公司（以下简称"驰诚股份"或"公司"）在北京证券交易所 上市的保荐机构,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》等有关规定,对驰诚股份预计 2024年日常性关联交易的事项进行了核查, 具体情况如下: 一、关联交易概述 驰诚股份第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2024年日常性 关联交易的议案》,根据公司经营发展规划,对 2024年的日常性关联交易进行了 预计。具体预计金额如下: 名称:郑州信诺达机械设备有限公司 注册资本:2.000.000元 单位:元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 发生金额 | 2023 年年初至披 露日与关联方实 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 际发生金额 | 异较大的原因 | | 购买原 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-091 河南驰诚电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立董事会专门委员会及选举委员的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（http:// www.bse.cn/）披露的《关于设立董事会专门委员会及选举委员的公告》。 2.议案表决结 ...

一、董事会专门委员会优化及改选的基本情况 为完善公司治理结构、健全公司决策程序、规范公司运作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关法 律法规、规范性文件的规定，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过：（1） 原独立董事张复生先生因不再担任公司独立董事，自动失去各专门委员会委员 资格；（2）董事、总经理石保敬依新规不再兼任审计委员会委员；（3）原提名 与薪酬考核委员会分拆为提名委员会、薪酬与考核委员会；（4）选举产生新的 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，战略与发展委员会成员不 变。综上，公司各董事会专门委员会组成委员如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 韩新宽（独立董事） | 李祺（独立董事）、宋华伟（独立董事） | | 提名委员会 | 宋华伟（独立董事） | 李祺（独立董事）、徐卫锋 | | 薪酬与考核委员会 | 李祺（独立董事） | 韩新宽（独立董事）、徐卫锋 | | 战略与发展委员会 | ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-089 河南驰诚电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 48,341,396 股，占公司有表决权股份总数的 73.6014%。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记变更 的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— ...