关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-029 河南驰诚电气股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 符合《公司法》等法律法规的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 26 日 15:00—2024 年 5 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络 ...

河南驰诚电气股份有限公司 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-022 2023 年度独立董事述职报告（韩新宽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，本人作为河南驰诚电气股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事 项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判 断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议情况 本人于 2023 年 12 月 18 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过， 就职公司独立董事职务。在 2023 年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董 事会、股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以 严谨的态度行使表决权，履行了 ...

河南驰诚电气股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享河南驰诚电气股份有限公司（以 下简称"公司"）经营收益，在统筹考虑公司 2024 年度经营需求的情况下，公司 拟定了 2023 年年度权益分派预案，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 97,062,612.79 元，母公司未分配利润为 99,686,879.55 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 65,680,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 13,136,000.00 元。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-016 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-011 河南驰诚电气股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事、高管 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会对 2023 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2023 年度董事会 工作报告。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-026 河南驰诚电气股份有限公司 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行与持 续完善。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-025 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 河南驰诚电气股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）2023 年度履职情况进行监 督。现将监督情况汇报如下： 公司审计委员会 2023 年第一次会议、第三届董事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-021 河南驰诚电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宋华伟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，本人作为河南驰诚电气股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事 项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判 断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议情况 本人于 2023 年 12 月 18 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过， 就职公司独立董事职务。在 2023 年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董 事会、股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以 严谨的态度行使表决权，履行了 ...

河南驰诚电气股份有限公司 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-024 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同事务 所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： 2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2022 年收入总额（经审计）：264,910.14 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：196,512.44 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：57,418.56 万元 2022 年上市公司审计客户家数：2 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-023 河南驰诚电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，河南驰诚电气股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事韩新宽、李祺、宋华伟的独 立性情况进行评估并出具专项意见： （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-027 河南驰诚电气股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、 地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬津贴方案。现 将具体情况公告： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬津贴方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 （三）薪酬津贴标准 1、董事薪酬津贴方案 （1）公司董事（非独立董事）在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按 照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事或未参与公司管理的，不 在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事的津贴为每人每年人民币 6 万元（税前）。 2、监事薪酬方案 监事在公司担任职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不领取监事津贴。 未担任 ...