证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-078 河南驰诚电气股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《河南驰诚电气股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他法律、法规的规定，公司特设立董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计， ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-082 河南驰诚电气股份有限公司印章管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 公司印章是公司行使权力和承担责任的象征，为保证河南驰诚电气 股份有限公司（以下简称"公司"）印章刻制、保管和使用的合法性、严肃性、 权威性及安全性，为维护公司的合法权益，杜绝违法违规行为的发生，规范公司 印章的刻制、保管、使用等行为。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司实际情况， ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-073 河南驰诚电气股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存放、使用和管理，保证募集资金的效益，根据《北京证券交易所向不特定合 格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所持续监管指 引第 9 号——募集资金管理》等法律、法规及《河南驰诚电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-072 河南驰诚电气股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，保证公司可持续发展。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人员共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规 范性文件以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-080 河南驰诚电气股份有限公司提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简简称 （公公司） 董事及高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》以下简简称公《公司法》） 等有关法律、法规、规范性文件和《河 南驰诚电气股份有限公司章程》以下简简称公《公司章程》） 的规定，依照董事会 决议，公司董事会特设立董事会提名委员会以下简简称公提名委员会） ，并制定 本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会简设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-069 河南驰诚电气股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 股东大会选举产生。 公司设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总 计不得超过公司董事总数的二分之一。 河南驰诚电气股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《河南驰 诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况制 定本规则。 第二条 董事会是公司常设的经营管理机构，是股东大会决议的执行机构， ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-085 （四）北交所规定的其他条件。 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（韩新宽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人韩新宽，已充分了解并同意由提名人河南驰诚电气股份有限公司董事 会提名为河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南驰诚电 气股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-081 河南驰诚电气股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南驰诚电气股份有限公司(以下简称"公司") 董 事(指非独立董事，下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、 规 范性文件以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有 关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"委员会")，并制定本工作 细则。 认定的其他管理人员，不包括独立董事。 第二章 人员组成 第四条 委员会至少由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 委员会委员 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-068 河南驰诚电气股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司提供担保的，应当提 | 第四十一条 公司提供担保的，应当提 | | 交公司董事会审议并对外披露。董事会 | 交公司董事会审议并对外披露。董事 | | 审议担保事项时，必须经出席董事会会 | 会审议担保事项时，必须经出席董事 | | 议的三分之二以上董事审议同意。符合 | 会会议的三分之二以上董事审议同 | | 以下情形之一的，经董事会审议通过 | 意。符合以下情形之一的，经董事会 | ...

一、 审议及表决情况 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-071 河南驰诚电气股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动 人、实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联方情况及时告知公司。公司应 当建立并及时更新关联方名单，确保关联方名单真实、准确、完整。 第二章 关联方和关联交易 第一条为了规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法 律、法规、规范性文件的规定，以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 公司应当采取措施规范和减少关联交易。 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容， ...