证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-052 恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 5.会议主持人：刘菲菲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以书面方式发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设监事会主席 1 名。选举 刘菲菲女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审 议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。 2.议案 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-053 恒拓开源信息科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 29 日审议并通过： 选举武洲先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 29 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 1,513,430 股，占公司股本的 1.0771%，不是失信联合惩戒对象。 选举牟轶先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 29 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.1779%，不是失信联合惩戒对象。 聘任刘德永先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 29 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 1,194,000 股，占公司股本的 0.8498%，不是失信联合惩戒对象。 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-051 恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：武洲 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会成员经 2023 年年度股东大会审议通过，根据《公司 法》、《公司章程》的规定，选举武洲先生为公司第四届董事会董事长，任期三年， 自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-050 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，公 司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 2 亿元 的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金 安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投 资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期 超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《恒拓开源信息科 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-049 恒拓开源信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-049 恒拓开源信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-048 恒拓开源信息科技股份有限公司 章程 二〇二四年五月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 37 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第三节 | 监事会决议 46 | | 第八章 | 财务会计制度、利润 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-047 恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 204 号 楼 4 层会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 二、议案审议情况 5.会议主持人：武洲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 70,143,797 股，占公司有表决权股份总数的 51.60%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席 ...

重光律師事務所 CHONGGUANG LAW FIRM 北京市重光律师事务所 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 二零二四年五月 北京市重光律师事务所 http://www.chongguanglawfirm.com 中国·北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 7 层 邮编：100033 电话：（010）85630600 传真：（010）85632586 1 北京市重光律师事务所 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：恒拓开源信息科技股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受恒拓开源信息科技股份有 限公司（以下简称"恒拓开源"或"公司"）的委托，指派唐琼律师和刘伟东律 师（以下简称"本所律师"）出席 2023 年年度股东大会会议，并依据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《恒拓开源信息科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-046 恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 参加人员 董事长：武洲先生； 董事、总经理：刘德永先生； 财务负责人：刘瑾女士； 董事会秘书：刘军军先生； 保荐代表人： 王声扬先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 一、 说明会类型 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了公司《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-015），为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年 度经营情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 20 日(星期一)15:00-17:00 （二）会议召开地点 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景 ...