证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-072 一、承诺事项 2020 年 7 月，公司股票公开发行并在精选层挂牌，因本次事项，承诺方签 署了"关于不谋求发行人控制权的承诺"，详见公司于 2020 年 7 月 16 日在北京证 券交易所披露的"公开发行说明书"之"第四节 发行人基本情况"之"九、重要承诺" 之"（九）关于不谋求发行人控制权的承诺"之"中国智能交通、西藏智航、亚邦伟 业承诺"。承诺内容如下： "本公司承诺在持有恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"恒拓开源"） 的股份期间，本公司不单独或联合通过任何方式谋求对恒拓开源的控制，不单独 或联合与恒拓开源其他任何股东采取一致行动，不通过协议、其他安排与恒拓开 源其他股东共同扩大其能够支配的恒拓开源的股份/股权表决权。" 二、承诺履行情况 截至本公告日，承诺方未单独或联合通过任何方式谋求对恒拓开源的控制， 未单独或联合与恒拓开源其他任何股东采取一致行动，未通过协议、其他安排与 恒拓开源其他股东共同扩大其能够支配的恒拓开源的股份/股权表决权，承诺方 严格履行了上述承诺。 三、申请豁免承诺的原因及豁免承诺对公司的影响 由于自身精力及 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号 2024-077 信息披露义务人二（一致行动人）：北京亚邦伟业技术有限公 司 住所及通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼1 至6层101内6层608 信息披露义务人一：西藏智航交通科技有限公司 住所及通讯地址：拉萨经济技术开发区金珠西路158号世通阳光 新城1幢4单元7层2号 恒拓开源信息科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：恒拓开源信息科技股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：恒拓开源 股票代码：834415 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号 ——北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购 报告书、被收购公司董事会报告书》及其他相关的法律、法规、部门规章及规范 性文件的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权益 变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被 ...

之 财务顾问核查意见 二零二四年八月 7 中信建投证券股份有限公司 关于 恒拓开源信息科技股份有限公司 详式权益变动报告书 财务顾问核查意见 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特作出如下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《恒拓开源信息科技股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信内容 与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内容不存在实 质性差异。 2、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已做出声明，保证其所提供的所有文件、材料真实、准确、完整、及时，不存在 任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法 性负责。 3、本财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本财务顾问核查 意见中列载的信息和对本财务顾问核查意见做任何解释或者说明。 4、特别提醒投资者注意，本财务顾问核查意见不构成对本次权益变动各方 及其关联公司的任何投资建议，投资者根据本财务顾问核查意见所做出的任何投 资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 5、本财务顾问就本次收购所出具的专业意见已提交其 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号 2024-076 恒拓开源信息科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加或减 少其在上市公司中拥有权益的股份。 权益变动性质：股份减少 信息披露义务人声明 信息披露义务人一：马越 住所和通讯地址：北京市大兴区亦庄天华北街天华园****** 信息披露义务人二：北京盈辉互联科技有限公司 住所和通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼1至6层101内4层 412 信息披露义务人三：武洲 住所和通讯地址：北京市宣武区菜市口胡同****** 信息披露义务人四：刘德永 住所和通讯地址：北京市朝阳区惠民园****** 上市公司名称：恒拓开源信息科技股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：恒拓开源 股票代码：834415 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-074 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于公司控制权拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 本次权益变动的基本情况 2024 年 8 月 19 日，恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒 拓开源"）实际控制人马越及其一致行动人武洲、刘德永签署《解除协议》解除 一致行动关系，《一致行动协议》及其补充协议自《解除协议》生效之日起终止 并解除。《一致行动协议》及其补充协议终止并解除后，各方在公司重大事项的 决策方面不再保持一致行动关系，各自按照法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，依照自身意愿独立行使各项权利，履行各项义务。 同日，马越与西藏智航签订《股份转让协议》，拟向西藏智航转让恒拓开源 股份 705 万股（占公司总股本约 5.02%），转让价格 7.98 元/股，交易总价 56,259,000 元人民币。《解除协议》与《股份转让协议》同时生效，《股份转让协议》约定的 生效时间及条件 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-075 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2024 年 8 月 19 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 4 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-070 恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面方式发出 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。 根据《公司章程》《公司董事会议事规则》相关规定，情况紧急，需要尽快 召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且 不受通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。 本次会议于当日向各位董事发出会议通知，会上已向各位参会董事作出紧急 会议召开相关情况的说明。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张瑞怡、关积珍、薛强因紧 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-071 恒拓开源信息科技股份有限公司 5.会议主持人：刘菲菲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 根据《公司章程》《公司监事会议事规则》相关规定，情况紧急，需要尽快 召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召 集人应当在会议上作出说明。 本次会议于当日向各位监事发出会议通知，会上已向各位参会监事作出紧急 会议召开相关情况的说明。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事刘菲菲因个 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-073 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于实际控制人拟解除一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、原一致行动协议签署及履行情况 西藏智航现持有恒拓开源占比 16.18%的股份，其一致行动人亚邦伟业、牟 轶分别持有恒拓开源占比 6.01%、0.18%的股份，合计持有恒拓开源 22.37%的股 份。西藏智航拟现金购买马越所持恒拓开源 705 万股流通股，购买股份占比为 5.02%，本次股份转让完成后，西藏智航将持有恒拓开源 29,788,823 股股份，持 股占比为 21.20%，与一致行动人亚邦伟业、牟轶将合计持有恒拓开源 38,484,768 股股份，占公司全部股份的 27.39%，对应拥有表决权比例为 27.39%。马越与武 洲、刘德永一致行动关系解除、协议转让股份过户后，马越及北京盈辉互联科技 有限公司合计持有公司 24,306,267 股股份，占公司总股本的 17.30%，对应拥有 表决权比例为 17. ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-069 恒拓开源信息科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟 使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使 用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《恒拓开源信息科技股份有 ...