证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-040 陕西同力重工股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 （1）我公司为同力科技在中信银行股份有限公司西安分行申请的人民币伍 仟万元（¥：50,000,000.00）一年期授信及其产生的相关利息、费用等提供连带 责任保证担保。本担保项下的授信产品包括但不限于流动资金贷款，银行承兑 汇票、国内信用证和非融资类保函及以申请人自有保证金，银行承兑汇票，存 单等提供质押，授信用途为企业经营周转。具体保证担保金额、期限及担保权 利义务关系等以我公司与中信银行股份有限公司西安分行签订担保合同为准。 （2）授权法定代表人叶磊或其指定第三人在上述授信金额内全权办理与本 次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件等。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司全资子公司陕西同力重工新能源智能科技有限公司（以下简称 "同力 ...

陕西同力重工股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | | | 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-047 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 | 一、释义 1 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次激励计划的审批程序 5 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）关于本次激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的说明 ...8 | | （二）首次授予股票期权行权的具体情况 9 | | （三）关于本次行权与已披露的激励计划存在差异的说明 10 | | （四）结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 | 公司、本公司、上市 | 指 | 陕西同力重工股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 股票期权激励计划、 | 指 | 陕西同力重工股份有限公司2023年股票期权激励计划 | | 本激励计划、本计划 | ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-045 陕西同力重工股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 综上，监事会同意公司 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 4.54 元/份调整为 4.04 元/份。 详细内容见公司 2024 年 6 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于调整 2023 年股票期权 激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-042）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格》的议 案； 1 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-038 陕西同力重工股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月22日 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-038 陕西同力重工股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月22日 ...

源证券 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |---------------------------|---------------------------| | | | | 诸海滨（分析师） | 赵昊（分析师） | | zhuhaibin@kysec.cn | zhaohao@kysec.cn | | 证书编号： S0790522080007 | 证书编号： S0790522080002 | 募投项目全面投产，2023 年实现归母净利润 6.15 亿元（+31.82%） 2023 年公司营收 58.60 亿元（+13%）、归母净利润 6.15 亿元（+32%）、毛利率/净利 率分别 22.74%/10.59%，经营性现金流 2.77 亿元（+349%）。营利同增原因是公司新 生产基地建成投产，解决产能问题，同时在产品创新、营销、服务上面取得高质量 发展。公司 2023 年权益分派实施完成，共派发 2.26 亿元，股息率 TTM 达 5.5%，高 股息率持续维持。2024Q1 国内市场下滑+海外市场增长放缓，我们下调 2024-2025 年、新增 2026 年盈利预测，预计 2024-2026 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-037 陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 1,258,086,124.71 元，母公司未分配利润为 1,187,229,456.51 元。本次权益分派共 计派发现金红利 226,262,500.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 452,525,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-036 一、 说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。公司拟参加本次活动并广泛 听取投资者的意见和建议。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（周三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本 次 活 动 将 采 用 网 络 方 式 召 开 ， 投 资 者 可 登 陆 全 景 路 演 平 台 （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 陕西同力重工股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会"预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事&总经理：许 ...

法律意见书 北京德恒（西安）律师事务所 DeHeng Law Offices (Xi'an) 西安市注惠南路 16 号泰华金贸国际 4 号楼 3 层 电话: 029-81773718 邮编: 710065 北京德恒(西安)律师事务所 关于 陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度股东大会 同力股份 2023 年年度股东大会法律意见书 北京德恒(西安)律师事务所 北京德恒(西安)律师事务所 关于陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 德恒 13G20230014号 致: 陕西同力重工股份有限公司 北京德恒(西安)律师事务所(以下简称"本所")接受陕西同力重工股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等有关 法律、行政法规、规范性文件以及《陕西同力重工股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程"）的规定,指派本所律师就公司2023年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）相关事项进行了见证,并出具本法律意见书。本所指派的律师现场出 席了本次股东大会。 对本法律意见书,本所律师作出 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-034 陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提 供网络投票）》（公告编号：2024-009）。 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会 ...