证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-052 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律 法规的规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 陕西同力重工股份有限公司 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 4 日 15:00—2025 年 6 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv. ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-055 1、鉴于公司 2024 年年度权益分派实施完毕，根据《上市公司股权激励管理 办法》和公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，公司应在权 益分派实施方案实施完毕后对股票期权行权价格进行调整。公司相关调整事项履 行了现阶段必要的审批程序。监事会同意对股票期权行权价格进行调整。 2、经核查，公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划》 规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合 《激励计划》中对首次授予部分第二个行权期行权条件成就的要求，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件已经成就。 3、经核查，12 名首次授予激励对象均不存在《管理办法》和《激励计划》 规定的不得成为激励对象的情形，均满足《激励计划》规定的行权条件，其作为 公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。 综上，监事会认为：公司本次激励计划首次授予部分第二个行权期的行权条 件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对首次授予部分第 二个行权期的相关安排符合相关法律法规的规定，同意公 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-051 陕西同力重工股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭振军先生。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计 划公告当日至行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配 股或缩股、派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。鉴于公司 2024 年年度权益分派已经实施完毕，公司董事会根据 2023 年第一次临时股东大会的 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-050 陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以电话方式发出 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于召开陕西同力重工股份有限公司 2025 年第一次临时股东 会》的议案； 1.议案内容： 详细内容见公司 2025 年 5 月 21 日于北京证券交易所信息披露平台 （ww ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company held an earnings briefing on May 20, 2025, via the Panoramic Roadshow platform [3] - Key attendees included the General Manager, Secretary of the Board, and Chief Financial Officer [3] Group 2: Market and Technology Insights - The company aims to improve its market valuation and create greater value for investors, while acknowledging the risks in the secondary market [4] - The company is committed to increasing R&D investment to address technology iteration risks, despite having fewer patents compared to competitors [5] - The company has achieved a customer concentration ratio (CR5) of 67% for 2024, with the largest customer accounting for 34%, but does not perceive this as a dependency risk [5] Group 3: Product Development and Production Capacity - The company is focusing on large-scale, new energy, and intelligent products, with large-scale products already in mass production [5] - Current production is organized according to orders, and future capacity expansion will be considered based on market demand [8] Group 4: Employee Management and Talent Retention - The company has implemented a compensation management system and performance evaluation methods to attract and retain talent [6] - Stock option incentives were introduced in 2023 for key employees, with plans for share repurchase in 2024 to support employee stock ownership [7] Group 5: Financial Management and Risks - The extension of accounts receivable turnover days is attributed to increased product prices and financing sales, with measures in place to control sales risks [7] - The company engages in normal commercial transactions with related parties, adhering to market pricing principles [8] Group 6: Market Expansion and Future Plans - The company is actively exploring overseas markets, facing challenges related to sales channels and service capabilities [9] - There is ongoing development in autonomous driving vehicles, with a focus on partnerships for technology advancement [9] - The company has established friendly cooperation in South America, achieving bulk sales and plans to continue expanding in overseas markets [9]

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-047 陕西同力重工股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 以公司股权登记日应分配股数 452,544,552 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 457,525,000 股减去回购的股份 4,980,448 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 7.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.400000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.700000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 陕西同力重工股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 8 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过 两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 ...

2024年，同力股份持续增强新能源产品的研发力度，净承载110吨的产品已经投入矿区验证；更大吨位的产品也在加紧研 发中。据了解，公司将在大型化、新能源、智能化方面不断推出满足市场需求的产品。 本报记者 殷高峰 5月8日下午，陕西同力重工股份有限公司（以下简称"同力股份"）2024年年度股东大会召开。作为国内非公路宽体自卸车 行业的开创者和引领者，同力股份如何保持技术上的领先和市场竞争力、公司未来的发展规划等问题是与会投资者主要关注的 问题。 "公司将紧抓矿山智能化、绿色化转型的机遇，将'大型化、绿色化、智能化'作为技术攻关的关键，采取'前瞻、在研、应 用'研发路线，多点布局，将清洁能源、无人驾驶应用到公司矿车，不断实现产品创新和突破。"同力股份董事长叶磊表示，同 时，公司将进一步推动公司的出海战略，加速海外市场的布局。 增强产品研发力度 "公司未来的发展将由技术引领上升为战略引领。"许亚楠透露，公司未来的战略发展方向主要是海外市场。 "公司在海外市场方面，起步较晚，目前海外市场规模尚小，但空间很大。"叶磊表示，与公司在国内的市场占比相比，公 司海外市场占比还需要大幅度的提升。 目前，同力股份通过设立的新加坡子 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-045 陕西同力重工股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供 网络投票）》（公告编号：2025-021）。 本次股东会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 20 ...

北京德恒（西安）律师事务所 关于 陕西同力重工股份有限公司 2024 年年度股东会 法律意见书 北京德恒(西安)律师事务所 DeHeng Law Offices (Xi'an) 西安市团结南路 35 号高新新天地 T3 座 36 层 电话: 029-81773718 邮编：710065 同力股份 2024 年年度股东会法律意见书 北京德恒(西安)律师事务所 北京德恒（西安）律师事务所 关于陕西同力重工股份有限公司 2024 年年度股东会 法律意见书 德恒 13G20250006 号 致:陕西同力重工股份有限公司 北京德恒(西安)律师事务所(以下简称"本所")接受陕西同力重工股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等有关法 律、行政法规、规范性文件以及《陕西同力重工股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定,指派本所律师就公司2024年年度股东会(以下简称"本次股东会") 相关事项进行了见证,并出具本法律意见书。本所指派的律师现场出席了本次股东 会。 对本法律意见书,本所律师作出如下声明: 1. ...

陕西同力重工股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 (一)审议及表决情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 4 日召开第五届董 事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过《关于陕西同力重工股份有 限公司以集中竞价交易方式回购公司股份》的议案；该议案已经第五届董事会独立董事 专门会议第四次会议审议通过，并且经公司 2024 年 12 月 20 日召开的 2024 年度第三次 临时股东会审议通过。 (二)回购用途及目的 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-043 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 14.68 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。为保护投资者利益， 结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 15.00 元/股，具体回购价格由公司股东会授权董事会在回购实施期间，综合公司 ...