陕西同力重工股份有限公司 独立董事（倪丽丽）2024年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为陕西同力重工股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董事， 本人倪丽丽均严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及《独立董 事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解掌握公司的生产经营情况，关注公司2024年度的发展状况，认真审议2024年 董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。 现将独立董事在2024年度履行职责的情况汇报如下： 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-027 一、 出席董事会及股东大会情况 在2024年度内，公司共召开董事会7次、股东大会4次，其中临时股东大会3次， 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在公司每次董事会召开之前，仔细审阅相关材 料，在公司的积极支持和配合下，认真了 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-025 陕西同力重工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况出具的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券 交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第1号——独立董事》等要求，陕西同力重工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司2024年度在任独立董事戴一凡先生和倪丽丽女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司2024年度在任独立董事戴一凡先生和倪丽丽女士的任职经历以及提 供的关于独立性情况的自查报告，具备独立董事任职资格，具备独立性，保证不存在 下列影响其本人担任公司独立董事独立性的情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子 ...

陕西同力重工股份有限公司 独立董事（戴一凡）2024年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为陕西同力重工股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董事， 本人戴一凡均严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及《独立董 事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解掌握公司的生产经营情况，关注公司2024年度的发展状况，认真审议2024年 董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。 现将独立董事在2024年度履行职责的情况汇报如下： 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-026 一、 出席董事会及股东大会情况 在2024年度内，公司共召开董事会7次、股东大会4次，其中临时股东大会3次， 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在公司每次董事会召开之前，仔细审阅相关材 料，在公司的积极支持和配合下，认真了 ...

同力股份 834599 陕西同力重工股份有限公司 Shaanxi Tonly HeavyIndustries Co.,Ltd. 年度报告 2024 1 官微二维码 （如有） 公司年度大事记 公司参展印度尼西亚国际矿业展，积 极拓展海外主力露天煤矿市场。 2024 全球工程机械 50 强峰会，公司 荣获"矿山设备年度产品奖"与"新能源 设备明星"奖。 公司联合启源新动力推出的 91 吨换电 宽体矿卡交付全球矿业巨头力拓集团，为 客户提供更安全、高效、环保的工程运输 解决方案。 UQ-25(B)地下自卸车、DTE145 宽体自 卸车、TLDH125 矿用自卸车、ET100 无人驾 驶非公路自卸车经鉴定达到国际先进水 平，其中 ET100 无人驾驶非公路自卸车技 术水平达到国际领先水平。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 14 | | 第五节 | 重大事件 44 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 59 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 61 | | ...

同力股份公告，2024年营业收入为61.45亿元，同比增长4.85%。归属于上市公司股东的净利润为7.93亿 元，同比增长29.03%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元(含税)。 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-013 陕西同力重工股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （四）回购价格、定价原则及合理性 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 14.68 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。为保护投资者利益， 结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 15.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场 股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 (五)回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购股份数量不少于 5,000,000 股，不超过 10,000,000 股，占公司目前总 股本的比例为 1.09%-2.19%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金 总额区间为 7,500 万-15,000 万，资金来源为公司自有资金及招商银行股份有限公司西 安分行提 ...

陕西同力重工股份有限公司股票解除限售公告 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,169,603 股，占公司总股本 0.26%，可交易 时间为 2025 年 4 月 8 日。 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、 监事、 | | | 本次解 除限售 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 本次解除 | | | | 序 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 高级管 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 售的股票数 | | 号 | | | 理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 量 | | | | 致行动人 | 任职情 | | | 股本比 | | | | | | 况 | | | 例 | | | 1 | 西安同力汇赢投 | | ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-012 陕西同力重工股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 344,579,743 | 75.31% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 109,775,654 | 23.99% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0.00% | | | 3、其他法人 | 1,169,603 | 0.26% | | 股份 | 4、限制性股票 | 2,000,000 | 0.44% | | | 5 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 4 日召开第 五届董事会第二十一次会议审议通过《关于拟修订<陕西同力重工股份有限公司 公司章程>并办理工商登记》的议案；2024 年 12 月 20 日召开公司 2024 年第三 次临时股东大会审议通过该议案。 由于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，可行 权的激励对象 24 人均已行权，可行权的股票期权数量为 500 万份；因此，公司 发行股份总数增加 500 万股，公司注册资本由原来的 45,252.50 万元增加为 45,752.50 万元，修订了《公司章程》。 详细内容见公司 2024 年 12 月 5 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2024-077）和 2024 年 12 月 23 日披露的《<陕西同力重工股份有限 公司公司章程>公告》（公 ...

北交所信息更新 同力股份（834599.BJ） 无人驾驶车与客户深化合作+新能源渗透提升，2024 净利润增长快 ——北交所信息更新 2025 年 03 月 07 日 投资评级：买入（维持） 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 2024 快报预计营收 61.85 亿元（+5.53%），归母净利润 7.78 亿元（+26.54%） 公司发布 2024 年业绩快报，预计 2024 年公司实现营业收入 61.85 亿元，同比增 长 5.53%；归母净利润为 7.78 亿元，同比增长 26.54%；扣非净利润 7.59 亿元， 同比增长 28.63%。公司高价值量产品渗透率提升，我们上调 2024-2026 年盈利 预测，预计 2024-2026 年归母净利润分别为 7.78（原 6.09）/8.58（原 6.79）/10.09 （原 7.51）亿元。EPS 分别为 1.70/1.88/2.20 元，当前股价对应 P/E 分别为 11.0/10.0/8.5 倍，我们看好无人驾驶车辆商业化大规模应用蓄势待发+新能源电车 渗透率提升明显为公司增长带来机遇，维持" ...